Las autoridades financieras de Corea del Sur encontraron graves irregularidades en el intercambio de cifrado Upbit

[Las autoridades financieras de Corea del Sur encontraron graves irregularidades en el intercambio de cifrado Upbit] Según las noticias del 8 de junio, las autoridades financieras de Corea del Sur encontraron graves violaciones en el intercambio de cifrado Upbit durante la primera inspección exhaustiva que comenzó en febrero de este año. Incluyendo violaciones de las obligaciones de verificación de identidad del cliente, obligaciones de informes de transacciones grandes en efectivo, obligaciones de informes de transacciones sospechosas, etc.

Por lo tanto, la autoridad financiera de Corea del Sur determinará el castigo por la divulgación en la revisión de sanciones después del proceso de defensa de Upbit. “La investigación se extenderá hasta el final de esta semana, cuando se resolverán las violaciones relacionadas con Upbit y se realizarán informes internos”, dijo un alto funcionario de la Comisión de Servicios Financieros de Corea (Infostock Daily).

Otras noticias:

El organismo de control financiero de Corea del Sur entregó el cumplimiento de las billeteras privadas de criptomonedas a los intercambios: Jinse Finance informa que el cumplimiento de la billetera se transfiere al intercambio. La Unidad de Inteligencia Financiera (FIU) de Corea del Sur dijo que la regla de viaje solo regula las transacciones entre individuos. No hay reglas sobre la transferencia de fondos a billeteras personales. Cada empresa es libre de aplicar la regla de viaje, lo que ha generado preocupación entre los inversores locales preocupados por restringir la transferencia de criptomonedas a billeteras privadas o transacciones de divisas. La Regla de viaje del GAFI es un conjunto de pautas desarrolladas por el GAFI que requiere que los proveedores de servicios criptográficos recopilen y divulguen información sobre las partes involucradas en transacciones por valor de más de $ 1,000. Corea del Sur ha hecho que las pautas del GAFI sean un requisito para todas las transacciones superiores a 1 millón de won ($ 820). (Forkast)[2022/3/25 14:17:37]

El presidente de la Asociación de Convergencia de Tecnologías de la Información y Finanzas de Corea instó a las empresas de valores a construir una plataforma blockchain: Wu Ronggeun, presidente de la Asociación de Convergencia de Tecnologías de la Información y Finanzas de Corea, instó a las empresas de valores coreanas a establecer una plataforma de cadenas de bloques lo antes posible para evite repetir los errores de Samsung Securities. La gerencia de Samsung Securities planeó originalmente distribuir acciones por valor de 2800 millones de wones (aproximadamente 10 dólares estadounidenses por acción) a sus empleados, pero en cambio emitió 2800 millones de acciones (aproximadamente 37 dólares estadounidenses por acción) por error. Wu Ronggen cree que la aplicación de la plataforma blockchain puede permitir a las empresas de valores monitorear acciones y transacciones en tiempo real. [2018/4/10]

El personal del Servicio de Supervisión Financiera de Corea invirtió 7 millones de won en moneda virtual: El personal del Servicio de Supervisión Financiera de Corea invirtió en moneda virtual y vendió moneda virtual antes de que el gobierno emitiera medidas. De julio a diciembre del año pasado, invirtieron un total de 13 millones de won en moneda virtual Se vendió el 11 de diciembre de 2017 y ganó un total de 7 millones de wones. [2018/1/18]