Banco Central: Los bancos comerciales y las instituciones de pago deben evitar que la prevención y el control de "talla única" afecten excesivamente el negocio normal

[Banco Central: Los bancos comerciales y las instituciones de pago deben evitar que la prevención y el control de "talla única" afecten excesivamente el negocio normal] Golden Finance News, Wen Xinxiang, director del Departamento de Pago y Liquidación del Banco Popular de China, dijo en una conferencia de prensa de la Oficina de Información del Consejo de Estado el 14 de abril que es necesario fortalecer la prevención de riesgos en nuevos campos como la moneda virtual e interceptar fondos criminales de manera integral. También dijo que en el próximo paso, el Banco Popular de China organizará la industria financiera para implementar las decisiones y despliegues del Comité Central del Partido y el Consejo de Estado con requisitos más estrictos y estándares más altos, y guiará a los bancos comerciales, instituciones de pago y instituciones de liquidación para implementar completamente la prevención y el control de fondos de la industria financiera. Medidas de gobernabilidad de la cadena.

Específicamente, se trata de consolidar la responsabilidad principal. Los bancos comerciales y las instituciones de pago continúan implementando responsabilidades de prevención y control de riesgos de acuerdo con "de quién son las cuentas responsables", "de quién son responsables los comerciantes" y "de quién son responsables las billeteras", y continúan implementando responsabilidades de prevención y control de riesgos, romper la cadena de los fondos involucrados en el fraude, y realmente lograr "pago para el pueblo". El segundo es coordinar y equilibrar la prevención y control de riesgos y optimizar los servicios de pago. Los bancos comerciales y las instituciones de pago deben, de acuerdo con la conveniencia no disminuida y los esfuerzos de prevención y control de riesgos no disminuidos, fortalecer los servicios optimizados y fortalecer la gestión de riesgos.Este principio de "dos no disminuidos y dos fortalecidos" brinda a las personas prevención y control de riesgos al mismo tiempo. Servicios de pago convenientes para evitar un impacto excesivo en el negocio normal debido a la prevención y el control de "talla única". El tercero es mejorar la precisión de la prevención y el control de riesgos. Los bancos comerciales y las instituciones de pago deben hacer un uso completo de los medios técnicos, como los macrodatos y la inteligencia artificial, para mejorar la precisión de la identificación e interceptación de riesgos. Fortalecer la prevención de riesgos en nuevos campos como la moneda virtual, e interceptar fondos delictivos en todas las direcciones. El cuarto es mejorar la concienciación sobre la prevención de riesgos en el conjunto de la sociedad. De acuerdo con la idea de combinar el ataque con la prevención y poner la prevención en primer lugar, aumentar la publicidad y la educación contra el fraude, y formar una buena situación para la prevención y el tratamiento grupal del delito cibernético.

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Banco Central de Rusia: Fortalezca el monitoreo de las transacciones P2P, incluidas las criptomonedas: según las noticias del 20 de marzo, el Banco Central de Rusia (CBR) aconsejó a los bancos comerciales del país que fortalecieran el monitoreo de las criptomonedas y los negocios de los reguladores. La propuesta se refería al escrutinio de las transacciones de criptomonedas. El vicepresidente de CBRC, Yuri Isaev, mencionó esto en una carta enviada a otras organizaciones bancarias, pidiéndoles que comiencen a verificar la actividad de transacciones "inusuales", que también incluye cualquier patrón de gasto que se salga de la norma.

Al comienzo de la guerra ruso-ucraniana, se aprobaron medidas especiales como parte de las sanciones económicas, que controlarán la salida de divisas. Se requiere autorización del gobierno para que los ciudadanos rusos adquieran bienes raíces, valores y otros activos de otros países o jurisdicciones. Además, Rusia se aseguró de limitar las transacciones de divisas a $ 5,000 e impuso un límite de efectivo de $ 10,000 a quienes viajan al extranjero.

Diez millones de ciudadanos rusos tienen alrededor de 5 billones de rublos en criptomonedas, lo que equivale a USD 63 000 millones en criptomonedas. Los usuarios rusos no pueden usar su Visa y MasterCard y el gobierno ruso ha impuesto severas restricciones. Esto ha llevado a los ciudadanos rusos a confiar en las criptomonedas como su única opción para transferir fondos. Las personas en Rusia deberán proporcionar ciertos documentos al banco, incluida una declaración de la legalidad de la transacción o negocio. (Bitcoinista) [2022/3/20 14:07:09]

Golden Morning News | Banco Central Europeo: Libra y otras monedas digitales tienen grandes riesgos, y el umbral regulatorio debería ser alto: 1. Reserva Federal Brad: La lucha contra el lavado de dinero en la supervisión de criptomonedas es una parte no negociable.

2. Banco Central Europeo: Libra y otras monedas digitales tienen grandes riesgos, y el umbral regulatorio debe ser alto.

3. Marcus, director de blockchain de Facebook: Libra es una "mejor red y sistema de pago que opera sobre la base de las monedas existentes" y no amenazará la soberanía monetaria del país.

4. V Dios: Todas las cosas en la "fase 0" de Ethereum 2.0 básicamente se han finalizado y la comunicación entre los clientes se ha realizado.

5. Se invita a los fundadores de Libra a responder preguntas clave sobre el alcance y el diseño de la moneda, y los resultados se incluirán en un informe para los ministros de finanzas del G7 en octubre.

6. Comisión de Bolsa y Valores de Brasil: las plataformas de criptoinversión deben ser aprobadas por los municipios.

7. BM: EOSVM llegará pronto, lo que mejorará en gran medida el ancho de banda de la CPU de todos. [2019/9/17]

Voz | Banco Central de Lituania: Cuidado con la afluencia de fondos rusos a la ICO lituana: Según Coinduck, Marius Jurgilas, miembro de la junta directiva del Banco Central de Lituania, dijo hace unos días que recordaba a todos los riesgosos proyectos para tener cuidado con los fondos de fuentes desconocidas en Rusia. El regulador lituano apunta a un posible lavado de dinero por parte de Rusia al invertir en ICO. [2018/6/26],