Análisis en profundidad: caso de escándalo de seguridad del círculo monetario

Las personas en el círculo se quejaron de que Gao, el director de marketing de una empresa de tecnología de cadenas en Chengdu, aprovechó la moneda virtual guardada en nombre de los órganos de seguridad pública para vender Bitcoin en corto (es increíble, un mercado tan alcista, puede perder dinero, esto es cuán "inteligentes" pueden ser los oportunistas) Errores cometidos), lo que resultó en una gran pérdida de cientos de millones de yuanes, y fue detenido por la policía en un lugar determinado en Sichuan. Como la hermana Sa, que también es de una facultad de derecho y ha estado involucrada en la industria de la cadena de bloques, discutirá los problemas legales del incidente para alertar a los practicantes y no ser "malinterpretada por la inteligencia".

Se informa que una empresa de tecnología de cadenas en Chengdu se hizo famosa de un solo golpe en el caso de plustoken. La hermana Sa lamentó no haber asumido el control porque no estaba de acuerdo con la apelación de inocencia de la familia de un sospechoso, de lo contrario se habría convertido en una celebridad caliente de Internet. Más cerca de casa, la naturaleza jurídica de los bienes involucrados en el caso depende de dos puntos clave: primero, cuál es el delito imputado en el caso, si violó bienes jurídicos públicos o privados (en resumen, si perjudicó intereses personales o el orden económico nacional); a qué paso se ha llegado, si ha sido juzgado o está bajo investigación.

Veamos primero los cargos. Los hechos de los casos relacionados con divisas aún pueden restablecerse claramente utilizando pruebas electrónicas. Básicamente, hay dos tipos de cargos: delitos de fraude, como el artículo 192 de la Ley Penal, delito de fraude de recaudación de fondos o Artículo 266 del delito de fraude Hermana Sa En los primeros casos en varias partes de Guangdong que representó, estos dos cargos eran relativamente comunes, causados ​​principalmente por la denuncia de las masas defraudadas, y los fondos o activos fueron devueltos a los defraudados. después de concluida la causa, el delito de organización y dirección de esquemas piramidales es uno del artículo 224 de la Ley Penal. Lo que se evalúa es la modalidad de promoción del partido proyecto, si hay “personas líderes”, “pago de equipo” y “ estructura piramidal”, basada principalmente en que los órganos de seguridad pública reciban las pistas pertinentes y las persigan. Dado que este delito protege el orden de la gestión económica del país, el decomiso de bienes entregados al erario. En este caso, los cibernautas revelaron que el comportamiento de Gao era el último, pero la hermana Sa cree que dado que una cadena de empresas en Chengdu es buena para encontrar todo tipo de pistas criminales y tecnología de recolección de evidencia en la industria, los casos que atiende pueden no solo ser el último tipo de delito, pero también puede ser el primer tipo de delito, y el caso de seguimiento aún no se ha desclasificado.

Miremos de nuevo el proceso procesal penal, como todos sabemos, nadie puede condenar a una persona sin un juicio. En otras palabras, todos son inocentes hasta que el tribunal pronuncie una sentencia. Incluso si ha sido investigado por los órganos de seguridad pública y los bienes son incautados y congelados y entregados a la empresa de tecnología para su custodia, los bienes siguen perteneciendo al propietario original y no al ocupante. En el delito de organización y dirección de esquemas piramidales, antes de que el tribunal emita una sentencia efectiva (la sentencia de segunda instancia), la moneda virtual en custodia unificada es legalmente propiedad del obligante original, no de otras organizaciones o individuos. En casos de fraude, no hay disputa.Desde el principio hasta el final, la moneda virtual y otras propiedades son propiedad del obligante original (para facilitar la devolución unificada, la agencia de manejo de casos administrará uniformemente la moneda virtual durante el etapas de investigación, revisión, acusación y juicio, también es una operación normal).

Debido a la etapa de investigación del caso penal, la evidencia aún no se ha recopilado y muchos materiales se mantienen confidenciales. Las personas que comen melones son muy curiosas. ¿Cuántos años será sentenciado al final Gao, un estudiante destacado? La hermana Sa explicó con una actitud objetiva y neutral. De hecho, depende de quién sea el propietario de la moneda virtual que transfirió y de la diferente caracterización legal de la moneda virtual en sí.

En la actualidad, se informa en Internet que la policía de cierto lugar en Sichuan fue arrestada por malversar activos estatales, y la policía de cierto lugar en el noreste de China también está recopilando evidencia de sospecha de fraude.

(1) Si se trata del caso Plustoken, si se ha dictado el delito de organización y dirección de esquemas piramidales y se ha dictado sentencia efectiva, la moneda virtual decomisada deberá ser entregada al erario público, por lo tanto, la moneda virtual involucrada en este caso, ya sea la propiedad virtual legalmente reconocida Bitcoin, Ethereum o La propiedad de USDT, que se considera moneda de curso legal extranjera, y Dogecoin, que tiene un cierto valor económico, se ha transferido al estado. Por lo tanto, si la empresa de Gao es encomendada por la agencia estatal para administrar los bienes del Estado, y Gao se aprovecha de su posición para malversar, robar, defraudar u ocupar ilegalmente la propiedad del Estado por otros medios, de conformidad con las disposiciones de la segundo párrafo del artículo 382 de la Ley Penal, “De la Corrupción”. No es el delito de malversación de bienes del Estado mencionado en las noticias, nuestro país no tiene este delito. El delito de corrupción es uno de los pocos delitos en nuestro país que aún conserva la pena de muerte, la magnitud de la corrupción es particularmente grande y los intereses del país y del pueblo han sufrido pérdidas particularmente cuantiosas. Teniendo en cuenta la cantidad de más de 300 millones en este caso y las consecuencias de afectar gravemente el manejo normal del caso por parte de la agencia encargada del caso, la hermana Sa cree que una vez que se cometa el delito de corrupción, Gao será sentenciado a más de 10 años a cadena perpetua.

(2) Si se trata de un caso de fraude, independientemente de si el caso tiene una sentencia efectiva o no, los activos digitales incautados y congelados aún pertenecen al acreedor original. Por lo tanto, la caracterización del comportamiento de Gao cambiará, ya que Gao se aprovechó de su cargo para ocupar ilegalmente bienes ajenos bajo la custodia de su empresa, debe ser condenado y sancionado de conformidad con el artículo 271 de la Ley Penal por el delito de peculado profesional. Aunque Gao no malversó directamente la propiedad de la empresa, hubo controversia en los círculos académicos y judiciales antes. Un artículo del Sr. Zhou Guangquan aclaró la confusión para todos. El servicio de mensajería malversó la propiedad en tránsito. Aunque la propiedad no era propiedad de la empresa, aún se llevó a cabo de acuerdo con el delito de malversación de fondos en el trabajo. Por lo tanto, si los activos digitales de Gao involucran casos de fraude o casos que aún no se han completado, su comportamiento no puede ser tratado como un delito de malversación de fondos, pero debe elegir el delito de malversación de fondos sin la pena de muerte. La cantidad es de más de 300 millones, y la sentencia es básicamente de 10 años y hasta cadena perpetua.

(3) La relación de competencia y cooperación del delito de destrucción dolosa de bienes. Al discutir este caso, los abogados del equipo también plantearon el punto de vista de que el comportamiento de Gao causó la depreciación del valor de la propiedad de otras personas, y podría ser condenado y castigado de conformidad con el artículo 275 de la Ley Penal por el Delito de destrucción dolosa de bienes. De hecho, la moneda virtual en el mercado alcista es tan feroz como un tigre, y más de 300 millones se evaporan en un instante, provocando una fuerte depreciación de la propiedad de otras personas, lo que puede evaluarse como el delito de destrucción intencional de la propiedad. La comisión de dos o más delitos en un solo hecho es un típico "delito conjunto imaginativo". El método de tratamiento de nuestro país es la "gravedad severa", es decir, elegir el delito más grave y castigarlo en lugar de combinar la pena por varios delitos. Por lo tanto, este cargo fue absorbido por los dos primeros delitos, y se estima que no aparecerá en futuras sentencias, pero se puede citar el razonamiento del juez.

(4) Delitos de obtención ilegal de datos de sistemas informáticos y control ilegal de sistemas informáticos. Hablando objetivamente, no todas las monedas virtuales tienen valor de propiedad. Algunas monedas virtuales no tienen un precio justo o incluso las tratan legalmente como una cadena de caracteres de datos. Si hay algunos datos en la moneda virtual operada por Gao que no están reconocidos como propiedad virtual por la ley china, entonces el comportamiento de Gao puede violar el segundo párrafo del Artículo 285 de la Ley Penal para obtener ilegalmente datos del sistema de información de la computadora, ilegalmente El delito de controlar los sistemas informáticos de información. Sin embargo, debemos prestar atención a cómo se operó el comportamiento de Gao, ya sea que pasó por alto el firewall de la compañía o las medidas de monitoreo de la computadora de la policía que maneja el caso, y realizó algún tipo de operación del sistema para obtener lo que quería, o si inició sesión directamente en su cuenta. realizar transacciones en la bolsa.operar. El primero constituye este delito y se castiga junto con los delitos mencionados anteriormente; el segundo no constituye este delito si el último inicia sesión directamente en la cuenta comercial sin supervisión.

En resumen, el comportamiento de Gao ha violado la ley penal y es probable que su sentencia final sea de más de 10 años. Puede ser acusado de múltiples delitos, centrándose en ocupación ocupacional, malversación de fondos y delitos informáticos. También existe la posibilidad de que será tipificado como delito de estafa y castigado por varios delitos, y la sentencia de ejecución final será larga y amarga. En cuanto al tema del crimen unitario que preocupa a todos, según la observación de la hermana Sa, no hay evidencia de que se trate de una toma de decisiones colectiva, etc. En la actualidad, la probabilidad de castigo por un crimen es mayor según el mayor uno.

Las personas que ayudan a las personas buenas a atrapar a las personas malas se convierten en malas personas. Solo la naturaleza humana no puede ser probada. El Sr. Gao vino de estudiar en el extranjero, obtuvo un título en derecho y ayudó a la agencia de manejo de casos a tratar con la propiedad involucrada. Debe tener cierta comprensión del castigo y la práctica judicial de la ley china. Tal una persona aún puede tomar riesgos.. Los lectores pueden decir que debido a que el dinero es demasiado atractivo, sí, las grandes ganancias harán que las personas se pierdan, pero no podemos confiar en la suave cuerda de la moralidad para atar los deseos humanos codiciosos.

Esto requiere que las empresas cuenten con un estricto sistema de control interno, especialmente: ¿cómo evitar que los ejecutivos principales y los empleados en puestos clave cometan delitos? Este tema se ha descuidado durante mucho tiempo. Las empresas chinas generalmente se preocupan más por el rendimiento de las ventas que por las iteraciones de I + D. Rara vez firman documentos a discreción de sus propios abogados, como el Sr. Li Ka-shing. Por supuesto, la sociedad se está desarrollando y hay errores en confiar únicamente en la lealtad de un abogado, es necesario establecer todo un conjunto de sistemas para evitar que todos tengan problemas.

Dado que el cumplimiento penal nacional aún se encuentra en el período exploratorio, la hermana Sa citó los siete pasos de Yoichiro Hamabe, un destacado abogado japonés, para referencia de los lectores: (1) Formular puntos de referencia y procedimientos de cumplimiento razonables para prevenir delitos; (2) Seleccionar y designar (3) Precauciones para la autorización y asignación; (4) Estudio minucioso y notificación de las normas y procedimientos necesarios; (5) Establecimiento de un sistema de monitoreo y sistema de reporte; (6) Establecimiento de acción disciplinaria (7) Formular un plan de respuesta para prevenir el mismo crimen.

Combinando las condiciones nacionales y la realidad legal de China, la Sra. Sa cree que las empresas chinas deben tener al menos los siguientes requisitos para el cumplimiento penal: (1) establecer reglas y regulaciones, y tener un sistema de control interno con pesos y contrapesos integrales, (2) establecer establecerá un puesto de cumplimiento, y el representante legal personalmente (3) establecerá un sistema de autorización de alta tecnología, usará tecnología de encriptación para controlar estrictamente la entrada de cada negocio y monitoreará todos los enlaces que entren en contacto con la propiedad; los empleados ordinarios realizan publicidad y capacitación; (5) Existe un sistema de informes de abajo hacia arriba que permite a los empleados proporcionar pistas; (6) Comunicación efectiva con la agencia de manejo de casos, entrega oportuna de pistas criminales; (7) Revisar y revisar el control interno de la empresa (8) ) Establecer un mecanismo de dejar rastros de evidencia para autocertificar la inocencia de la empresa.

En el juego entre el círculo de la cadena, el círculo de la moneda y el círculo de la minería, es el círculo de la cadena el que se encuentra en la parte superior de la cadena del desacato, y las empresas dedicadas a la seguridad de la cadena también se han convertido en los puntos de referencia del cumplimiento legal. Sin embargo, un impactante caso de vigilancia y robo nos dio una llamada de atención. Tal vez, Gao no tenía la intención de cometer un crimen al principio, y no resistió la tentación después de descubrir la escapatoria. La hermana Sa pensó que todavía era joven, por lo que no debería ser sentenciado a un castigo demasiado severo, y debería ser castigado como su crimen.

En ningún momento se pueden relajar las restricciones sobre el mal de la naturaleza humana. Permitimos que los deseos existan, pero no podemos permitir que los deseos se conviertan en malos pensamientos y luego en daño. Este caso también refleja que el equipo de manejo de casos tiene una necesidad urgente de blockchain y otros talentos técnicos, y el riesgo de pedir prestadas agencias de evaluación externas y agencias de recolección de evidencia aún existe (por supuesto, cualquier industria tiene riesgos morales). refleja la falta de experiencia en control interno de las empresas de tecnología de nueva creación El cumplimiento no ha penetrado en la psique de los dueños de negocios. No es demasiado tarde para compensarlo. Para la industria de la seguridad de la red, todavía debemos alentarla y apoyarla, y no podemos volcar todo el barco por culpa de una sola persona.

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