La estafa de fondos PlusToken todavía tiene más de 60,000 bitcoins que no se han transferido con éxito

Según un informe de OXT Research, una empresa de encuestas de activos digitales, PlusToken, conocida como la estafa de fondos más grande en el círculo monetario, aún puede tener 61,229 bitcoins (con un valor aproximado de 369 millones de dólares) que no se han vendido y transferido con éxito. para influir en el mercado de las criptomonedas.

El asombroso esquema PlusToken Ponzi que se llevó casi USD 3000 millones en Bitcoin y otras monedas digitales ha estado en el radar de los medios y las empresas de investigación de blockchain recientemente, especialmente cuando están listos para hacer un movimiento. Después de casi un mes de análisis detallado, OXT Research analizó en profundidad lo que describen como "el primer esquema Ponzi de mil millones de dólares en la historia de las criptomonedas".

El último análisis concluyó lo siguiente:

Los fondos relacionados con PlusToken suelen tener las características de un camino desde la mezcla secundaria del servicio de mezcla de divisas hasta la distribución a otros mercados múltiples para la venta. Es probable que los bitcoins asignados y otras monedas digitales se vendan poco después de ser transferidos a un intercambio.

City Bank Clearing: La plataforma de interconexión digital RMB "One Point of Access" se ha conectado a 129 bancos: Jinse Finance informó que según Lu Gang, vicepresidente de City Bank Clearing Services Co., Ltd., publicado en "China Finance Magazine" , a partir de marzo de 2022 A mediados de enero, 129 bancos (107 bancos comerciales de la ciudad, 16 bancos privados y 6 bancos con fondos extranjeros) confirmaron su acceso a la plataforma de interconexión digital RMB a través de la compensación bancaria de la ciudad, y 11 bancos comerciales de la ciudad han sido habilitados en funcionamiento. [2022/4/22 14:42:03]

También se encontraron varios otros depósitos de moneda digital o mezcladores de otros proyectos, lo que elevó la cantidad total de reservas de PlusToken a aproximadamente 200,000 BTC después de que se controló al fundador.

Desde el informe de enero, la cantidad de nuevas transferencias ha sido de alrededor de 14 000 BTC (la cantidad de bitcoins depositados para intercambiar direcciones de billetera). Todavía hay alrededor de 23319 bitcoins que no se han mezclado.

CertiK anunció que la red principal se lanzó oficialmente: A las 10:24 p. m. del 24 de octubre, hora de Beijing, se lanzó oficialmente la red principal de CertiK.

Según informes anteriores, a mediados de septiembre, la Fundación CertiK abrió oficialmente CertiKChain. Los productos que actualmente están abiertos para su uso incluyen CertiKChain, un oráculo de seguridad CertiK descentralizado, un lenguaje de programación seguro para escribir contratos inteligentes seguros y una cadena de herramientas de compilación DeepSEA. [2020/10/25]

Quedan alrededor de 33,872 bitcoins en el mezclador, y alrededor de 3,853 BTC están en proceso de mezcla y transferencia. Entonces, un total de 37725 BTC está a punto de ingresar al mezclador, pero aún no se ha transferido al intercambio.

Al analizar la tasa de distribución diaria, se puede concluir que la gran acción de transferencia de Bitcoin de Plustoken alcanzó su punto máximo en la fortaleza del precio en septiembre y noviembre de 2019, alcanzando un máximo de casi 4500 BTC por día, mientras que la volatilidad de los precios en el mercado fue débil en octubre y diciembre. está "apagado" o "en espera".

Por lo tanto, la estafa del fondo Plustoken es "altamente sensible" al precio cuando se transfiere Bitcoin y puede aumentar la fortaleza del rendimiento continuo del precio a corto plazo.

En enero y febrero de 2020, Plustoken transfirió un total de 19 440 bitcoins.

Entre agosto de 2019 y el 6 de marzo de 2020, el equipo estafador vendió Bitcoin por valor de aproximadamente 1300 millones de dólares.

OXT Research, registro mensual de transferencias de Bitcoin de PlusToken

Desde principios de agosto de 2019, Plustoken ha distribuido el 80% de la moneda digital que ingresa al servicio de mezcla, con un valor total de aproximadamente 139,922 BTC. Las monedas (BTC 37,725) que ingresan al estado mixto pueden continuar distribuyéndose y transfiriéndose a los intercambios.

Sin embargo, si agrega los 23 504 bitcoins restantes que aún no han ingresado al estado de moneda mixta, hay un total de aproximadamente 61 229 bitcoins que no se han transferido y lavado con éxito, y estos tokens aún pueden tener un impacto en el mercado. Otros proyectos de esquema Ponzi desde el Año Nuevo incluyen "imitadores de PlusToken" WoToken y CloudToken. Los tokens relacionados con WoToken se han mezclado directamente con la moneda digital del fondo PlusToken, y ahora también se ha demostrado que están relacionados con la reciente transferencia de fondos PlusToken, que se especula que son dos fondos Ponzi controlados por el mismo proyecto de entidad.

Los seis principales culpables vinculados al esquema Ponzi masivo de PlusToken fueron arrestados en junio pasado, pero los fondos robados aún se mueven diariamente de una billetera a otra nueva, supuestamente principalmente a través de intercambios que operan en Huobi y OKex. retirar moneda fiduciaria.

Tags：

Shiba coin