Golden Observation | Los fondos desbocados de PlusToken cambian: la división continua no causará una gran presión de venta

El 5 de marzo, el cambio en la regeneración de los fondos desbocados de PlusToken causó pánico entre los criptoinversores. Los 187.000 bitcoins involucrados en la estafa de PlusToken habían estado creando una fuerte presión de venta. Este cambio ha despertado una vez más la atención del mercado. Al respecto, Beijing Lianan señaló en una entrevista con Jinse Finance: "En la actualidad, la mayoría de los usuarios se ven afectados psicológicamente. El ritmo del lavado de dinero de PlusToken es continuo, no es un gran proceso a corto plazo. Según la historia, debería haber transferencia dividir, mezclar, etc., no es suficiente decir que PlusToken solo puede vender mucho ".

Cambios de regeneración de 13,112 BTC

Los datos de CoinHolmes de hoy muestran que a las 09:27 am, se cambiaron los fondos en las direcciones que comienzan con 15pyB7 y 1Gc91z, los fondos corrientes del esquema Ponzi PlusToken, y se transfirió un total de 13,112 BTC en dos transacciones a las nuevas direcciones que comienzan con 15Z1st y 1CkuKa.

El personal de seguridad de PeckShield analizó y encontró que la última transferencia de las dos direcciones de la transacción ocurrió en septiembre de 2019, y el propósito de la transferencia aún no está claro. PeckShield está bloqueando y monitoreando el movimiento posterior de la transferencia de fondos objetivo. Nos gustaría para recordar a los usuarios que participen en la inversión con cautela para evitar que se dañen los activos digitales. Al mismo tiempo, pide a los principales intercambios que marquen sus direcciones, ayuden y congelen la entrada de dinero robado de manera oportuna.

PlusToken adopta una estrategia de lavado de dinero de moneda mixta

Previamente, el sistema de monitoreo Chainsmap de Beijing Chain encontró que más de 12,000 PlusToken involucraron bitcoins transferidos en la tarde del 11 de febrero, hora de Beijing, se habían dividido en bitcoins de un dígito y de dos dígitos, y habían ingresado diferentes lotes de bitcoins. de confusión mutua entre monedas, el número máximo de capas de transferencia es cercano a 20. En general, el proceso de lavado de dinero aún se encuentra en la etapa de ofuscación de algunos bitcoins.

Alrededor de 250 000 ETH se transfirieron desde direcciones desconocidas a Wrapped Ether: los datos de Whale Alert muestran que a las 16:28 del 7 de marzo, hora de Beijing, se transfirieron 252 800 ETH desde direcciones de billetera desconocidas que comienzan con 0xc358 a Wrapped Ether, por un valor aproximado de 420 millones de dólares estadounidenses. El hash de la transacción es: 0x0efbe75467711ae800a20fbb1ac6ecc13187836ba486de361a12213131456c26[2021/3/7 18:22:45]

Después de las 4:34 a. m. del 12 de febrero, hora de Beijing, PlusToken comenzó a dividir aún más los BTC relacionados con el lavado de dinero el día 11. Después de dividir 11 999 BTC en 7 grupos de grandes cantidades de Bitcoin, se dividieron aún más en dígitos simples y dígitos dobles. .dígitos de bitcoin. El analista de datos de Beijing Lianan, SXWK, señaló en ese momento que, en esta etapa, la estrategia de lavado de dinero de PlusToken es similar a la anterior, que consiste en formar pequeñas UTXO después de múltiples transferencias y divisiones de enormes cantidades de Bitcoin. De acuerdo con su estrategia anterior, el siguiente paso es fusionar y dividir continuamente estos pequeños BTC y comenzar gradualmente a lavar dinero de los intercambios.

¿El esquema PlusToken Ponzi afecta la tendencia de cifrado?

Las estadísticas relevantes muestran que hubo más de 130 incidentes de seguridad en la industria de la cadena de bloques en 2019, y la pérdida acumulada de fondos superó los 5 mil millones de dólares EE. UU. Los intercambios, las billeteras y las DApp se han convertido en las áreas más afectadas por los ataques de piratas informáticos. Entre ellos, Plustoken se escapó y se llevó alrededor de 2 mil millones de dólares estadounidenses en criptomonedas, lo que involucró la mayor parte de los activos.

En 2019, el fraude de criptomonedas involucró más de $4 mil millones. Los esquemas Ponzi son la forma más reciente de estafas de Bitcoin, con grandes plataformas como PlusToken atrayendo la mayor parte del dinero. Según los expertos, todo el movimiento de precios a fines de 2019 se puede atribuir al esquema Ponzi "PlusToken".

El 28 de noviembre del año pasado, el analista de criptomonedas Ergo afirmó que la caída de Bitcoin a $6600 se debió a la liquidación masiva de la estafa PlusToken. La mayoría de los informes públicos estiman que la empresa posee alrededor de 200.000 bitcoins. Después de tener en cuenta los fondos ocultos y las transacciones de divisas mixtas, Ergo descubrió que la empresa tenía alrededor de 187 000 BTC. Una de estas direcciones liquidó 22,378 BTC solo en noviembre (un promedio de poco más de 1100 BTC por día). El analista señaló que suponiendo que todas las monedas mixtas (129.000 BTC) se hayan vendido hasta ahora en el período que va desde principios de agosto hasta hoy, se vendería un promedio de alrededor de 1.300 BTC por día. Luego, todavía hay alrededor de 58,000 BTC de monedas sin mezclar en la dirección relacionada con PlusToken en la actualidad. Si continúan vendiendo de 1000 a 1500 BTC por día, la duración de la liquidación restante es de entre 1,5 y 2 meses.

Las entrevistas con los expertos de la industria David Puell y Willy Woo pintan un panorama sombrío para 2020. Según los expertos, todo el movimiento de precios en 2019 se puede atribuir al esquema Ponzi "PlusToken". Los 187 000 bitcoins involucrados en la estafa han creado una fuerte presión de venta. Según Puell, la presión de venta llegará antes que en 2018. Además, señaló que "Asia ha superado en gran medida a Occidente en términos de adquisición de liquidez y compra en la parte inferior y venta en la parte superior". Además, dijo Woo, los mineros están utilizando el bitcoin que adquieren para comprar dispositivos nuevos y más eficientes. de. Entonces parece que los mineros están capitulado, pero es solo un cambio económico provocado por el avance tecnológico. Por lo tanto, a medida que los mineros continúen creciendo, la presión de venta de ellos eventualmente disminuirá.

¿Cuánto pánico del mercado proviene de la psicología?

El 17 de diciembre del año pasado, a las 2:28 a. m., hora de Beijing, en solo siete minutos, Bitcoin cayó un 4 %, de $7085 a $6800. Solo cuatro horas y media antes de la caída, Chainalysis publicó su último informe que decía que los estafadores de PlusToken aún podrían robar 20,000 bitcoins (ahora con un valor de $ 137 millones) y 790,000 bitcoins (ahora con un valor de $ 102 millones). Además, el informe establece que las personas asociadas con PlusToken han liquidado USD 185 millones en Bitcoin robado.

Aunque el mercado ha atribuido repetidamente el declive a la estafa de PlusToken, Beijing Lian'an señaló en una entrevista con Jinse Finance que los usuarios actuales en su mayoría se ven afectados psicológicamente y que el ritmo del lavado de dinero de PlusToken es continuo, no un proceso a corto plazo. de enormes cantidades. Según la historia, debería haber división de transferencias, mezcla, etc., y no es posible decir que PlusToken por sí solo pueda tener mucha presión de venta. PlusToken a menudo se convierte en el patrocinador de las caídas del mercado.

Al mismo tiempo, Beijing Lianan también recordó que, en términos generales, la división y mezcla de fondos demora de una a dos semanas al comienzo de la transacción, pero según las observaciones de febrero, la velocidad se ha acelerado. Se sabe si habrá nuevos cambios en la estrategia esta vez.

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