La "minería" enfrenta una fuerte supervisión y las exportaciones de "máquinas mineras" deben ser cautelosas

Hoy, cuando mi país promueve plenamente el desarrollo verde y sostenible y se esfuerza por lograr el objetivo del "doble carbono", la industria minera de China, que ocupa la mitad del mercado minero mundial de Bitcoin, ha sido severamente reprimida desde el gobierno central hasta el local. gobierno debido al alto consumo de energía. Bajo la alta presión de la política de cierre, las empresas mineras que solían agitar la situación se trasladaron a los mercados extranjeros con máquinas mineras. Este artículo se centrará en el análisis de los principales riesgos legales que pueden estar involucrados en el negocio de exportación de máquinas mineras, tales como normas de prohibición, precios declarados y lugares de origen. 1. ¿Qué es Bitcoin?Bitcoin (nombre en inglés Bitcoin, conocido como BTC) ha estado destinado a ser un producto mágico y controvertido desde el día en que nació. Las simples tres palabras "Bitcoin" contienen teorías y tecnologías de vanguardia como criptografía, economía, ciencia política, ciencia monetaria y tecnología informática. El concepto de Bitcoin fue propuesto por primera vez por un autoproclamado Satoshi Nakamoto en noviembre de 2008. Su núcleo es un sistema de efectivo electrónico peer-to-peer. En términos generales, hay tres formas comunes de obtener bitcoins: comenzar a minar máquinas para "minar" bitcoins, comprar bitcoins de plataformas comerciales y proporcionar productos y servicios a cambio de bitcoins. 2. ¿Qué es una máquina de minería? Una máquina de minería Bitcoin es una computadora que se utiliza para ganar Bitcoins. Este tipo de computadora generalmente tiene un chip de minería profesional, y generalmente funciona instalando una gran cantidad de tarjetas gráficas, lo que consume mucha energía. La computadora descarga el software de minería y luego ejecuta un algoritmo específico.Después de comunicarse con el servidor remoto, se puede obtener el bitcoin correspondiente, que es una de las formas de obtener bitcoin. En términos generales, una máquina de minería puede ser cualquier máquina que pueda ejecutar programas de minería, como máquinas de minería profesionales, computadoras domésticas, teléfonos inteligentes, servidores, enrutadores inteligentes, relojes inteligentes, televisores inteligentes, etc. En un sentido estricto, las máquinas de minería se refieren a equipos de minería profesionales, como máquinas de minería ASIC, máquinas de minería de tarjetas gráficas y máquinas de minería exclusivas para algunas monedas (máquinas de minería PFS). Las máquinas de minería convencionales actuales se dividen por hardware, e incluyen principalmente máquinas de minería ASIC, máquinas de minería de tarjetas gráficas y máquinas de minería dedicadas para monedas específicas (como máquinas de minería de disco duro IPFS, enrutadores de minería, etc.). De lo anterior se puede ver que la minería de Bitcoin es una industria intensiva en recursos que depende en gran medida de la energía eléctrica para sobrevivir, porque la "minería" requiere el uso de computadoras especiales con una gran cantidad de poder de supercomputación como "máquinas mineras" para ejecutar algoritmos específicos y realizar cálculos Solo los "mineros" que obtienen los derechos de transmisión a través de la competencia pueden finalmente obtener bitcoins como recompensa. Al mismo tiempo, la máquina de minería debe continuar persiguiendo la mejora del poder de cómputo. Todo esto se traduce en la necesidad de consumir una gran cantidad de energía eléctrica. Bajo la tendencia de la neutralidad global en carbono, el alto consumo energético de la moneda virtual ha despertado una fuerte preocupación social. Según datos de investigación de la Universidad de Cambridge, al 10 de mayo de 2021, el consumo anual de electricidad de la minería mundial de Bitcoin es de aproximadamente 149,37 TWh. Esta cifra ha superado el consumo de energía de Malasia, Ucrania y Suecia, y está muy cerca de Vietnam, que ocupa el puesto 25 en el mundo en términos de consumo de energía. La minería no solo consume mucha electricidad, sino que también agrava la emisión de dióxido de carbono. La minería produjo 69 millones de toneladas de dióxido de carbono el año pasado, lo que representa el 1 % de las emisiones globales, lo que puede aumentar las temperaturas globales en 2 °C en 20 años. Gastar una gran cantidad de recursos para producir moneda virtual sin valor real va en contra de los objetivos de "pico de carbono" y "neutralidad de carbono". Al respecto, algunos expertos dijeron que más de la mitad de las actividades de “minería” del mundo se realizan en mi país, lo que equivale a poner los peores eslabones de la cadena de la industria de las monedas virtuales (contaminación ambiental, desperdicio de energía preciada, etc. ) en el mercado chino. Teniendo en cuenta estos factores, es muy necesario que los departamentos gubernamentales supervisen estrictamente. En este contexto, desde mayo de este año, el gobierno central y el gobierno local han implementado un control exhaustivo y estricto sobre la minería de bitcoins, y la industria nacional de bitcoins ha entrado en un frío invierno de "limpieza y cierre". El 21 de mayo, el Comité de Estabilidad y Desarrollo Financiero del Consejo de Estado celebró su reunión número 51. Al estudiar y desplegar tareas clave en el campo financiero en la próxima etapa, se mencionó que es necesario tomar medidas enérgicas contra la minería y el comercio de Bitcoin. . El 25 de mayo, la Comisión de Desarrollo y Reforma de Mongolia Interior anunció las "Ocho medidas para combatir y castigar resueltamente los comportamientos de "minería" de moneda virtual (borrador para comentarios)", proporcionando a las empresas de "minería" de moneda virtual parques industriales, centros de datos y centrales autoabastecidas, para las que se apoyen en locales y energía eléctrica, se les reducirán los indicadores presupuestarios de consumo de energía, para las que deliberadamente oculten y no informen, que no sean desalojadas y clausuradas en tiempo y forma, y ​​que sean ineficaces en la aprobación y supervisión, serán estrictamente responsables de acuerdo con las leyes y reglamentos pertinentes y los reglamentos del partido. El 9 de junio, la Comisión de Desarrollo y Reforma de la Prefectura Autónoma de Changji Hui en Xinjiang emitió el "Aviso sobre la Suspensión Inmediata de la Producción y Rectificación de Empresas con Comportamientos de 'Minería' de Moneda Virtual", requiriendo al Comité de Gestión de la Zona Nacional de Desarrollo Económico y Tecnológico de Xinjiang Zhundong para ordenar inmediatamente la "minería" de moneda virtual Las empresas "mineras" detuvieron la producción antes de las 14 en punto del día para la rectificación. El Departamento de Industria y Tecnología de la Información de la provincia de Qinghai emitió el "Aviso sobre el cierre completo de los proyectos de "minería" de moneda virtual", que prohíbe estrictamente el establecimiento y la aprobación de varios proyectos de "minería" de moneda virtual en varias regiones, y la "minería" de varias monedas virtuales existentes. El proyecto de "minería" se ha cerrado por completo, y también se requiere investigar y corregir resueltamente a los sujetos del proyecto que han establecido proyectos en nombre de grandes centros de datos y supercomputación pero participan en "minería" de moneda virtual , y dejar de proporcionar lugares y soporte de energía para la "minería" de moneda virtual. El 18 de junio, el "Aviso de la Comisión Provincial de Desarrollo y Reforma de Sichuan y el Aviso de la Oficina Provincial de Energía de Sichuan sobre la limpieza y el cierre de proyectos de "minería" de moneda virtual" muestra que para la "minería" de moneda virtual, las compañías eléctricas relevantes en Sichuan deben estar dentro de los 6 Los trabajos de cribado, limpieza y apagado se realizarán antes del día 20 del mes. La rápida congelación de la industria nacional de bitcoin ha provocado que una gran cantidad de máquinas mineras estén inactivas. Según estimaciones de los medios, actualmente hay más de 2 millones o más máquinas de minería de bitcoins en estado inactivo en China. Salir al mar se ha convertido en la principal opción para las principales empresas mineras, y la demanda de exportación de máquinas mineras antiguas ha aumentado en el corto plazo. 1. Juzgar si existen restricciones a la exportación es la premisa. De acuerdo con las disposiciones de la "Ley de Comercio Exterior", "Ley de Control de Exportaciones", "Ley de Seguridad de Datos" y otras leyes y reglamentos relevantes, mi país actualmente tiene regulaciones que prohíben la exportación. de bienes, tecnologías y servicios, o los requisitos pertinentes para restringir las exportaciones. En lo que respecta a las computadoras especiales y los componentes relacionados utilizados como máquinas de minería de bitcoin, las empresas exportadoras deben considerar las dos dimensiones de "objetos físicos" y "datos contenidos" por adelantado, de acuerdo con el "Catálogo de bienes cuya exportación está prohibida" y " Licencias de exportación". Gestión del Catálogo de Productos, Catálogo de Tecnologías Restringidas y Prohibidas de Exportación de China, y Catálogo de Artículos y Tecnologías de Doble Uso Gestión de Licencias de Importación y Exportación Las exportaciones están prohibidas por el estado o deben pasar por los procedimientos de licencia de exportación correspondientes por adelantado. Al mismo tiempo, debido a que la mayoría de las máquinas mineras que se exportarán son equipos antiguos, es necesario evaluar, inspeccionar y hacer las disposiciones necesarias de acuerdo con la ley desde la perspectiva de la seguridad de los datos sobre la información relevante almacenada en el almacenamiento interno antes exportar. Si hay una violación de la prohibición de exportación o de las regulaciones restrictivas, las empresas exportadoras de máquinas mineras pueden enfrentarse a sanciones administrativas y se pueden perseguir responsabilidades penales si se constituye un delito. Por ejemplo, de acuerdo con el Artículo 34 de la Ley de Control de Exportaciones, los operadores de exportación exportan artículos controlados sin permiso; o exportan artículos controlados más allá del alcance del permiso estipulado en la licencia de exportación; o exportan artículos controlados cuya exportación está prohibida Si no hay volumen de negocios o el volumen de negocios ilegales es inferior a 500.000 yuanes, se impondrá una multa de cinco a diez veces el volumen de negocios ilegales, e imponer una multa de no menos de 500.000 yuanes pero no más de 5 millones de yuanes; si el las circunstancias son graves, se les ordenará suspender las operaciones comerciales para su rectificación, e incluso revocar su habilitación para exportar los elementos controlados correspondientes. Además, si una empresa o personal exportador realiza actividades de contrabando que eludan la vigilancia aduanera con intenciones subjetivas tales como encubrir o denunciar con falsedad, puede constituir el delito de contrabando de mercancías y artículos prohibidos por el Estado para su importación y exportación. la Ley Penal, el tercer párrafo establece que la persona será sancionada con pena privativa de libertad no mayor de cinco años o prisión preventiva, y también será sancionada con multa; si las circunstancias son graves, será sancionada con pena fija - Prisión no menor de cinco años y multa. 2. Es muy importante declarar verazmente el precio de transacción.El precio de transacción de las mercancías en el comercio internacional siempre ha sido el foco de la supervisión aduanera en varios países. En primer lugar, en lo que se refiere a la exportación de máquinas de minería, si la empresa no declara verazmente el precio de la transacción a la Aduana china (incluidos los componentes del precio, como el flete y las primas de seguro en los términos comerciales seleccionados), puede dar lugar a a defraudar las devoluciones de impuestos a la exportación declarando precios elevados o afectando las divisas del país. En este sentido, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15 (5) del "Reglamento para la Aplicación de las Sanciones Administrativas Aduaneras", la aduana podrá imponer sanciones administrativas a las empresas exportadoras, confiscar las ganancias ilícitas e imponer una multa del 10% al 50%. % del precio declarado. Al mismo tiempo, debe tenerse en cuenta que, desde la perspectiva de la aplicación de la ley aduanera de China, siempre que la no implementación de la declaración pueda afectar la gestión nacional de devoluciones de impuestos de exportación y divisas, se puede imponer una sanción, y es no es necesario que la no realización de la declaración cause perjuicio real a la gestión cambiaria nacional y de devolución de impuestos a la exportación. Además, si se constituye el delito de defraudación de devoluciones de impuestos a la exportación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 de la Interpretación del Tribunal Popular Supremo sobre Varias Cuestiones Relativas a la Aplicación Específica de la Ley en el Juicio de Casos Penales de Obtención Fraudulenta de devoluciones de Impuestos a la Exportación y lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 204 de la Ley Penal, La pena máxima es la de reclusión mayor de diez años o cadena perpetua, y la sanción penal no menor de una pero no mayor de cinco veces la cuantía de impuesto obtenido de manera fraudulenta o multa no menor de cinco veces el monto del impuesto o confiscación de bienes. En segundo lugar, la aduana del país importador de la máquina de minería también debe realizar una revisión de precios basada en el precio de transacción real de la máquina de minería importada y aplicar impuestos a la importación, como aranceles. Por ejemplo, el 31 de julio de 2019, según el sitio web de investigación de criptomonedas CoinDesk, el Servicio Federal de Aduanas de Rusia (RFCS, por sus siglas en inglés) inició una investigación criminal sobre un importador de máquinas de minería de bitcoin porque el importador podría haber pagado tarifas aduaneras deficientes. Según una orden de allanamiento obtenida por CoinDesk, Far East Trading and Industry Corporation (DTPK) importó 6012 máquinas de minería ASIC del fabricante chino de máquinas de minería Bitmain entre agosto de 2017 y febrero de 2018, pero DTPK no pagó 1,2 millones de yuanes. . Aquí debemos recordar a las empresas exportadoras chinas que si cooperan con empresas importadoras extranjeras para revisar los documentos clave que acompañan a las declaraciones aduaneras, como los contratos de venta de máquinas mineras o los precios de las facturas durante el proceso de exportación de máquinas mineras, pueden ser acusadas de ser cómplices en el delito de contrabando Riesgos jurídicos significativos de ser procesados ​​por responsabilidades penales relevantes. Por ello, es necesario fortalecer la gestión diaria de cumplimiento comercial en este eslabón. 3. El riesgo de declaración de origen bajo la guerra comercial no puede ser ignorado Con la continua escalada de la guerra comercial chino-estadounidense, bajo la nueva política que ha entrado en vigor desde agosto de 2018, Estados Unidos ha decidido imponer una Arancel del 25% sobre máquinas de extracción de bits originarias de China. Afectados por esta nueva política arancelaria, los fabricantes chinos de equipos de minería de criptomonedas se enfrentan actualmente a un arancel estadounidense de hasta el 27,6 %, que es mucho más alto que el arancel cero anterior.Este arancel afectará a todas las exportaciones chinas de minería de criptomonedas a los EE. UU. . De acuerdo con la política de EE. UU. de imponer aranceles adicionales, si el origen de las máquinas mineras exportadas se identifica como China estará directamente relacionado con la necesidad de imponer aranceles adicionales. Esto conduce a una regla importante del comercio internacional y la supervisión aduanera de varios países: las reglas de origen. Las reglas de origen, también conocidas vívidamente como la "nacionalidad económica" de las mercancías, generalmente se refieren a las regulaciones específicas formuladas e implementadas por un país de conformidad con los principios determinados por sus propias leyes o acuerdos internacionales para determinar el país o la región que produce o fabrica bienes. Las normas de origen de la mayoría de los países suelen dividirse en dos tipos: preferenciales y no preferenciales. Para implementar tratamientos preferenciales o diferenciados de aranceles, restricciones cuantitativas u otras medidas relacionadas con el comercio, las aduanas de cada país deben determinar el país de origen de las mercancías importadas de acuerdo con los estándares de las reglas de origen, y darles el trato aduanero correspondiente. . En segundo lugar, desde el punto de vista del sistema, las normas de origen de los Estados Unidos son bastante diferentes de las normas de origen de mi país, pero los conceptos pertinentes de las normas aún están interrelacionados. Por ejemplo, "cambio sustancial", "cambio estándar de clasificación fiscal, estándar de procedimiento de procesamiento y estándar de componente de valor local o regional", etc. En este contexto, en los últimos años, hemos recibido muchas consultas de fabricantes de equipos de minería o exportadores de máquinas de minería de segunda mano, muchas empresas están muy preocupadas por si pueden "evadir" de alguna manera la política de aumento de aranceles de EE. UU. En este sentido, les recordamos a todos que presten atención a los siguientes tres puntos: Primero, muchas máquinas de minería o sus componentes y materiales importantes para la exportación nacional no se producen en China continental. Por lo tanto, no malinterprete que siempre que la máquina minera se exporte desde China a los Estados Unidos, los Estados Unidos definitivamente la reconocerán como un producto de origen chino, y debe identificarse específicamente de acuerdo con sus reglas de origen. En segundo lugar, las reglas de origen entre China y los EE. UU. no son exhaustivas, por lo que es necesario confirmar el número de impuesto del producto correcto y el origen de los bienes aplicables con anticipación de acuerdo con las leyes y reglamentos pertinentes de los Estados Unidos. de acuerdo con el estado físico de la máquina minera y sus componentes en el momento de la declaración de aduana en el puerto de los EE. UU. En tercer lugar, recuerde no ahorrar dinero en aranceles, a través de la implementación o asistencia de la llamada "reexportación primero, luego blanqueo de capitales" y otras conductas ilícitas para cambiar el país de origen. Este tipo de comportamiento es un comportamiento de contrabando grave sin importar en qué país importador se encuentre, y tendrá consecuencias legales muy graves. Por supuesto, si en base al ordenamiento legítimo de la cadena industrial es realmente necesario realizar el reprocesamiento en un tercer país, es otra cosa. 4. No olvide verificar las regulaciones sobre la importación de equipos usados ​​en el país importador y los estándares de identificación para los desechos importados.Como todos sabemos, la mayoría de los países actualmente prohíben estrictamente la entrada de "residuos extranjeros". Tomando como ejemplo a mi país, desde el 2021 está totalmente prohibido el ingreso de cualquier residuo sólido, incluso si puede ser utilizado como materia prima después de la importación. Al mismo tiempo, de acuerdo con nuestra experiencia práctica, algunos países no tienen claro cómo determinar las leyes y reglamentos relevantes o los límites de "viejo" y "desecho". El estado real de los componentes, etc., confirman en anticipar si cumple con las regulaciones del país importador sobre la importación de equipos usados, y evitar el riesgo de ser requerido para devolver los bienes o disponer de ellos en el lugar después de que los bienes lleguen al puerto. Recientemente, la industria minera nacional se ha visto afectada por las políticas integrales de cerco y bloqueo, y se espera que haya una ronda de exportación concentrada de máquinas mineras de segunda mano en el corto plazo. Pero al mismo tiempo, debido a que la industria minera de Bitcoin aún existe, se especula que el nuevo negocio de exportación de máquinas mineras de China continuará durante mucho tiempo en el futuro. Esperamos que a través de este artículo, podamos recordar a la mayoría de las empresas exportadoras de máquinas mineras sobre los riesgos legales chinos y extranjeros en el comercio internacional. También lo invitamos a comunicarse con nosotros de manera oportuna sobre los problemas difíciles encontrados en la exportación de máquinas mineras. negocios y las últimas tendencias, y discutir conjuntamente el comercio internacional de máquinas de minería de China.La forma de desarrollo compatible del comercio. Notas al pie: Libro electrónico "Bitcoin: un mundo financiero ilusorio y real": Sección 1: El nacimiento de Bitcoin; Sección 2: Cómo obtener Bitcoin; (https://book.8btc.com/books/1/bitcoin/_book /1/1-1.htmlReferencia) Gao Jie, "Exploración del diseño de la arquitectura de la máquina de minería Bitcoin basada en FPGA[J]", Foro de industria y tecnología, 2018(2).

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