La Comisión Financiera de Corea del Sur planea monitorear a los usuarios que tienen activos virtuales de más de $70,000

[La Comisión Financiera de Corea tiene la intención de monitorear a los usuarios que tienen activos virtuales de más de $ 70,000] El 24 de octubre, según News1 citando informes relevantes, las autoridades reguladoras financieras creen que es necesario evaluar la negociabilidad de Token, especialmente para el público Stablecoins de uso común es más probable que se utilicen como medios delictivos. Además, la Comisión Financiera de Corea cree que es necesario monitorear a los clientes que han depositado grandes cantidades de activos virtuales. Específicamente, la cantidad de activos virtuales en poder de cada cliente puede multiplicarse por el precio de cierre del activo virtual al final de el trimestre anterior, sobre la base de "100 millones a 3 100 millones de wones" (aproximadamente 70 000 a 210 000 dólares estadounidenses), "300 millones a 500 millones de wones" y "más de 500 millones de wones" para monitorear la escala y la tendencia de activos virtuales en poder de los clientes.

Otras noticias:

El nuevo presidente de la Comisión de Servicios Financieros de Corea del Sur promete enderezar el mercado de criptomonedas: Koh Seung-beom, el nuevo presidente de la Comisión de Servicios Financieros de Corea del Sur (FSC), habló sobre las criptomonedas en su primer día en el cargo el martes y prometió enderezar las criptomonedas mercado, diciendo: Este es un tema que no se puede evitar ni retrasar. Debemos minimizar el impacto potencial en los inversores en criptomonedas. FSC intentará compartir todos los últimos desarrollos con el mercado. La evaluación de Koh de las criptomonedas está en línea con los objetivos del regulador Actualmente, ni el Banco de Corea ni la FSC consideran que los activos criptográficos sean activos financieros porque el valor de muchos activos criptográficos no está vinculado a los activos físicos. La FSC estipuló anteriormente que todas las plataformas de comercio de criptomonedas en el país deben registrarse como proveedores de servicios de activos digitales antes del 24 de septiembre, de lo contrario, suspenderán sus servicios. Pero hasta el momento, solo Upbit ha presentado informes relevantes.Se informa que se espera que la agencia reguladora relaje las condiciones y los plazos de presentación de informes. (Tiempos de Corea) [2021/8/31 22:49:28]

La Comisión Financiera de Corea del Sur está investigando el estado de la inversión en criptomonedas de los empleados relevantes: las autoridades financieras de Corea del Sur están verificando de inmediato el estado de la inversión en criptomonedas de los empleados. La Comisión de Servicios Financieros recibirá un informe sobre el estado de la inversión en criptomonedas por parte del personal de la División de Innovación Financiera y otros departamentos relacionados con la política de criptomonedas antes del 7 de mayo. Según la Ley de Mercados de Capitales, los empleados de las autoridades financieras tienen estrictamente prohibido invertir en acciones, pero no se aplican otras leyes a las inversiones en criptomonedas. Por el contrario, de acuerdo con las normas internas de la Comisión de Servicios Financieros, los empleados que tienen deberes relacionados con las criptomonedas no pueden hacer uso de información no divulgada relacionada con las criptomonedas que hayan aprendido en el ejercicio de sus funciones para invertir en criptomonedas. Si posee criptomonedas, está obligado a informarlo al presidente de la Comisión de Servicios Financieros. Se informa que la Comisión Financiera también emitirá circulares a los departamentos que no gestionan directamente las criptomonedas, pidiéndoles que no realicen transacciones. En noticias anteriores, la Autoridad de Supervisión Financiera de Corea del Sur emitió una "orden de restricción" que exige a los empleados internos que prohíban la inversión en criptomonedas. (Agencia de noticias Yonhap) [2021/4/26 20:58:01]

El FSC de Corea del Sur multa a los intercambios por no cumplir con tres reglas, incluida la 'verificación de identidad del comerciante': la Comisión de Servicios Financieros (FSC) de Corea del Sur dijo el miércoles que cambiará las regulaciones para penalizar a las criptomonedas que no actúen agresivamente contra las actividades ilegales. Los intercambios conllevan multas. La FSC impondrá multas a los intercambios que no cumplan con tres regulaciones: controles internos, retención de información y datos, y verificación de identidad del comerciante de criptomonedas.

1. Las normas de control interno se enfocan en monitorear y reportar cualquier transacción sospechosa. Esto requiere designar a una persona responsable y reportar grandes transacciones en efectivo sospechosas. Además, los operadores de intercambio deben desarrollar pautas y educar a todos sus empleados.

2. Los operadores de cambio deberán conservar toda la información y datos sobre operaciones sospechosas, incluidas las realizadas con grandes cantidades de efectivo.

3. El operador de bolsa debe administrar la cuenta de cada cliente por separado y solo permitir que los clientes verificados negocien en la bolsa.

Dependiendo de la gravedad de la infracción y si fue intencional, las multas pueden oscilar entre el 30 % y el 60 % del monto máximo autorizado por la ley. El importe máximo puede variar en función de la infracción cometida. Las multas se pueden reducir hasta en un 50%. El monto del corte dependerá de la capacidad del operador para pagar la multa y el contexto del incumplimiento, como el resultado de un error puro. (KoreaJoongAngDaily) [2021/3/10 18:32:09]