La agencia de aplicación de la ley india congela los activos de las entidades controladas por China sospechosas de fraude criptográfico

[La agencia de aplicación de la ley de la India congela los activos de la entidad controlada por China sospechosos de fraude de cifrado] Según las noticias del 30 de septiembre, la agencia de represión de delitos financieros de la India, la Dirección de Ejecución de la India (ED), congeló los activos relevantes de la entidad controlada por China debido al presunto uso de tokens y aplicaciones HPZ por fraude de encriptación, el monto congelado ascendió a 1,2 millones de dólares estadounidenses. Según informes de los medios indios, estas empresas incluyen Comein Network Technology Private Limited, Mobicred Technology Private Limited, Magic Data Technology Private Limited, Baitu Technology Private Limited, Aliyeye Network Technology India Pvt Ltd, Wecash Technology Private Limited, Larting Private Limited, Magic Birdivate Technology Limited y Acepearl Services Private Limited, que recaudaron fondos para operar aplicaciones dudosas como Cashhome, Cashmart y easyloan, y celebraron acuerdos de servicio con algunas empresas financieras no bancarias.

El ED dijo que los activos en cuentas congeladas en el caso ascendían a $6.9 millones.

Otras noticias:

Muchos intercambios en India han suspendido algunos canales de depósito debido a problemas regulatorios: según las noticias del 14 de abril, debido a la actitud regulatoria incierta de las autoridades indias, los principales intercambios indios como WazirX y CoinSwitch Kuber han suspendido canales de depósito como UPI (Unified interfaz de pago). Anteriormente, el 7 de abril, Coinbase suspendió el soporte para la Interfaz de pagos unificados (UPI) en la jurisdicción india. (descifrar) [2022/4/14 14:23:27]

Gobernador del Banco de la Reserva de la India: Las criptomonedas privadas son una amenaza para la estabilidad financiera: Según las noticias del 10 de febrero, Shaktikanta Das, Gobernador del Banco de la Reserva de la India, dijo que las criptomonedas privadas son una amenaza para la estabilidad financiera. Los inversores en criptomonedas deben tener en cuenta los riesgos. [2022/2/10 9:42:55]

Binance bajo investigación de la agencia antilavado de dinero de la India: La agencia antilavado de dinero de la India está examinando si Binance está involucrado en operaciones de juego, según personas familiarizadas con el asunto.

La Oficina de Cumplimiento ha citado a los ejecutivos de Binance para interrogarlos y está esperando una respuesta, dijeron las personas. La persona citada no será nombrada porque el asunto está bajo investigación. India está investigando las aplicaciones de juego administradas por operadores chinos que acumularon más de 10 mil millones de rupias (USD 134 millones) en los últimos 10 meses y supuestamente lavaron dinero a través del intercambio de activos digitales WazirX, que Binance adquirió en 2019. Wazir X. (Bloomberg) [2021/7/30 1:25:06]