La SEC de Tailandia está investigando transacciones fraudulentas en el intercambio de criptomonedas Bitkub

[La Comisión de Bolsa y Valores de Tailandia está investigando las transacciones falsas de la bolsa de criptomonedas Bitkub] El 28 de septiembre, la bolsa de criptomonedas más grande de Tailandia, Bitkub, estuvo sujeta a la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) del país por falsificar y crear un volumen de operaciones falso en su plataforma). revisión. La SEC de Tailandia ordenó acciones legales contra el intercambio de criptomonedas y dos personas, acusando a la plataforma de criptomonedas de participar en transacciones de lavado, en las que los inversores compran y venden el mismo activo al mismo tiempo para manipular al inflar los volúmenes de negociación del mercado.

Se informa que esta acción de cumplimiento es la segunda sanción contra el intercambio de criptomonedas en tres meses. A principios de julio, Sakolkorn Sakavee, presidente de Bitkub Capital Group Holdings, fue multado con 216.000 dólares y se le prohibió administrar la empresa durante un año. (cointelégrafo)

Otras noticias:

La SEC de Tailandia procesará a Bitcoin Company Limited: La Comisión de Bolsa y Valores de Tailandia (SEC) ha presentado cargos penales contra Bitcoin Company Limited (operador de BX.in.th), la bolsa de criptomonedas más grande de Tailandia. Después de cesar sus operaciones el año pasado, BX transfirió los activos digitales de sus clientes a billeteras que tenían tokens sin autorización, dijo la SEC. Después de que BX cerró, anunció que a los clientes se les permitiría retirar sus criptomonedas antes del 1 de noviembre de 2019, pero desde entonces Bitcoin Company Limited cortó el contacto con los clientes que intentaron recuperar sus activos e incluso despidió a todos los empleados. (Noticias criptográficas) [2020/12/23 16:18:49]

Noticias | Digital Enterprise Investment Expo puede ayudar a la SEC tailandesa a formular una política de encriptación: según el Bangkok Post, el 19 de enero, la Comisión de Bolsa y Valores de Tailandia (SET) y sus miembros participarán en la Digital Enterprise Investment Expo. Pattera Dilokrungthirapop, vicepresidente de la junta directiva de SET, dijo que el evento proporcionará a SET información para formular políticas comerciales de criptomonedas y mostrar las tendencias de desarrollo relevantes de nuevas tecnologías como la IA. [2019/1/19]

La Comisión de Bolsa y Valores de Tailandia dice que la Ley de Negocios de Activos Digitales ha entrado en vigencia: según Bloomberg, la Comisión de Bolsa y Valores de Tailandia declaró que el objetivo de promulgar legislación es la regulación, supervisando la oferta y el compromiso comercial de tokens digitales, incluido el comercio y el corretaje. Otro objetivo es proteger a los inversores. Los activos digitales incluyen todas las criptomonedas, tokens digitales y otras unidades de datos electrónicos reguladas por la SEC. La emisión de tokens digitales al público debe ser realizada por sociedades anónimas y sociedades anónimas. El emisor debe obtener la aprobación de la SEC, enviar una declaración de registro y un borrador a la SEC, y realizar el lanzamiento a través de un portal de ICO aprobado por la SEC. Los emisores están obligados a presentar informes continuos sobre su situación financiera y operaciones comerciales. Cualquier entidad que desee operar un negocio de activos digitales debe obtener la aprobación del Secretario del Tesoro y cumplir con las regulaciones de la SEC, como tener capital suficiente y abordar los problemas de seguridad cibernética. Los operadores existentes de negocios de activos digitales deben presentar una solicitud a la SEC. El marco también buscará evitar el uso de criptomonedas de origen desconocido. La SEC llevará a cabo audiencias públicas sobre el borrador de reglas para implementar un marco específico. [2018/5/17]