La SEC de Tailandia demanda a cinco comerciantes de criptomonedas por crear un volumen de transacciones falso

[La SEC de Tailandia demanda a cinco comerciantes de criptomonedas por crear un volumen de transacciones falso] Jinse Finance informó que la Comisión de Bolsa y Valores de Tailandia (SEC) ha procesado a cinco comerciantes por realizar transacciones falsas en las bolsas de criptomonedas Bitkub y Satang cantidad.

El regulador también emitió sanciones civiles contra los dos hombres y Bitkub, con sede en Bangkok, según un comunicado oficial. A los tres criminales del caso se les ordenó pagar 24.161.292 baht (636.000 dólares) para reembolsar a la SEC los costos de investigación.

En un segundo caso relacionado con Satang Corporation, los reguladores emitieron sanciones civiles contra LLC Fair Expo y un hombre por 12,080,646 baht ($318,000). (CoinDesk)

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Noticias | La SEC de Tailandia advierte sobre cuentas de Facebook falsas que se hacen pasar por el canal de transferencia BX.in.th: La Comisión de Bolsa y Valores de Tailandia (SEC) ha emitido una advertencia sobre una página de Facebook fraudulenta que afirma representar a Bitcoin Co, el intercambio BX.in.th. La SEC declaró que Bitcoin Co anunció esta mañana que finalizaría sus servicios de comercio de activos digitales. Posteriormente, apareció una página de Facebook falsa que afirmaba ser un canal de Bitcoin Co que podría recibir transferencias de activos digitales. La SEC declaró que los clientes de Bitcoin Co solo pueden contactar a la compañía a través de su sitio web oficial, y se le ha pedido a la policía que investigue esta cuenta falsa de Facebook. (Correo de Bangkok) [2019/9/2]

Voz | Director de Tecnología Financiera de la SEC de Tailandia: La decisión del Banco de Tailandia de prohibir el cifrado nunca fue permanente: Achari Suppiroj, director del Departamento de Tecnología Financiera de la Comisión de Bolsa y Valores de Tailandia (SEC), recientemente revelado en el evento regional de Ripple en Bangkok, según ambcrypto Más información sobre las perspectivas del país para las criptomonedas. Achari señaló que la decisión del Banco de Tailandia de prohibir las criptomonedas nunca tuvo la intención de ser permanente. Hizo hincapié en que el país ideó un marco y clasificó las "monedas virtuales" como activos digitales en tres meses. Achari también está de acuerdo en que los proyectos anteriores de ICO han engañado a la gente, han tenido un gran impacto en el mercado y son riesgosos para los inversores. Sin embargo, actualmente el país lucha por mantener un equilibrio entre la innovación y la protección de los inversores. Anteriormente, cualquiera podía pedirle a la gente que invirtiera a cambio de tokens de proyectos, agregó. En este momento, solo las empresas bajo la ley tailandesa pueden emitir ICO, y los portales de ICO las examinan como asesores financieros, se aseguran de que haya un plan de negocios sólido y luego lo recomiendan a la SEC para su aprobación. [2019/4/27]

Noticias | La SEC de Tailandia advierte sobre 14 operadores de criptomonedas no autorizados: según bitcoin.com, la Comisión de Bolsa y Valores de Tailandia (SEC) tiene 14 operadores de criptomonedas no autorizados que solicitan a los clientes que compren y vendan criptomonedas y productos relacionados. Estos operadores no están autorizados para realizar criptonegocios en el país, dijo el regulador. Actualmente, solo siete empresas han sido aprobadas provisionalmente para realizar criptonegocios. Los 14 sitios web son payniex.com, misterchanger.com, thaiexchanger.com, egtexchange.com, digicardshop.com, superrichexchanger.com, moneyeythai.com, i-exch.com, exchangecoin.com, gameshoppings.com, ecurrencyplus.com, ecurrencythailand.com, lnwexchanger.com y R Exchange. [2018/11/26]