El Departamento de Justicia de EE.UU.forma una red de fiscales para luchar contra los delitos relacionados con las criptomonedas

[El Departamento de Justicia de los EE. UU. forma una red de fiscales para combatir los delitos relacionados con las criptomonedas] Jinse Finance informó que el Departamento de Justicia de los EE. UU. (DOJ) ha formado una red de fiscales para fortalecer su trabajo en los delitos relacionados con las criptomonedas. El Departamento de Justicia ha reclutado a más de 150 fiscales de todo el país para el esfuerzo, según funcionarios. Este nuevo equipo se denomina Red de Coordinadores de Activos Digitales. La red, que tiene como objetivo distribuir la experiencia en la materia a los bufetes de abogados de EE. UU. sobre los difíciles desafíos técnicos y legales que plantean los casos de criptomonedas, llega inmediatamente después de que la administración Biden anunciara un marco regulatorio relacionado con las criptomonedas.

Eun Young Choi, el primer director del Equipo Nacional de Cumplimiento de Criptomonedas del Ministerio de Justicia, dijo que los delitos de activos digitales son de hecho multidisciplinarios. Son investigaciones transfronterizas, complejas y desafiantes que requieren un cierto nivel de competencia. La red tiene como objetivo capacitar a otros funcionarios judiciales en temas de criptomonedas. Los funcionarios incluyen a personas con experiencia en las divisiones fiscal, penal, civil, de seguridad nacional y ambiental del departamento.

Otras noticias:

La gran cantidad de bitcoins de Silk Road incautados por el Departamento de Justicia de los EE. UU. en noviembre del año pasado estaba relacionada con agentes corruptos de los EE. UU.: según las noticias de Fortune del 8 de febrero, el Departamento de Justicia de los EE. principios de noviembre del año pasado. Coin (valuada en más de $ 3 mil millones en el momento de la publicación), puede estar vinculada al agente del Servicio Secreto de EE. UU. Shaun Bridges. Bridges es la misteriosa "Persona X" nombrada en la demanda de decomiso civil del Departamento de Justicia, según muestran nuevos documentos judiciales. En 2015, fue sentenciado a 71 meses de prisión por robar bitcoins de vendedores de Silk Road mientras investigaba el sitio. En 2017, Bridges fue sentenciado a otros dos años de prisión luego de declararse culpable de cargos de lavado de dinero. El exagente del Servicio Secreto sigue cumpliendo su condena y será liberado este noviembre. En noticias anteriores de diciembre de 2020, CipherTrace informó dos transacciones por un total de 69 369 BTC, alegando que estos bitcoins se originaron en direcciones de billetera relacionadas con la red oscura Silk Road. [2021/2/9 19:16:26]

Departamento de Justicia de los EE. UU.: Visa y Plaid han abandonado su plan de fusión: Jinse Finance informó que el Departamento de Justicia de los EE. UU. ganó el caso de la adquisición de Plaid por parte de Visa, lo que puede sentar las bases para una serie de actividades de aplicación de la legislación antimonopolio. El 12 de enero, el Departamento de Justicia de EE. UU. anunció que Visa y Plaid se habían retirado del plan de fusión. Previamente, en enero de 2020, Visa anunció la adquisición de Plaid por US$5.300 millones. En junio de ese año, una demanda acusó a la empresa de recopilar datos sobre servicios como Venmo, Stripe, Square's Cash App y Robinhood a través de "plomería de datos". En noviembre del mismo año, el Departamento de Justicia de EE. UU. presentó una demanda antimonopolio contra Visa por la adquisición de Plaid. [2021/1/13 16:01:28]

Noticias | El Departamento de Justicia de EE. UU. acusa a los agentes de la Dirección General de Inteligencia del Estado Mayor de Rusia de usar criptomonedas para lavar dinero: según Coindesk, una acusación recientemente publicada por el Departamento de Justicia de EE. UU. acusó a siete oficiales de inteligencia rusos de usar criptomonedas como parte de un programa de "influencia y desinformación" apoyo financiero. El Departamento de Justicia de los EE. UU. alega que los miembros de la GRU cometieron un delito de intrusión cibernética sostenido y sofisticado al piratear las computadoras de las víctimas, incluidas las personas de los EE. UU., entidades corporativas, organizaciones internacionales y sus respectivos empleados. Las víctimas estaban ubicadas en todo el mundo, incluso en el Distrito Oeste de Pensilvania. La operación fue atacada por el GRU como parte de sus intereses estratégicos contra el gobierno ruso. [2018/10/5]