El cofundador de BitMEX solicita el escrutinio del organismo de control del Reino Unido sobre sus datos financieros

[El cofundador de BitMEX solicita el escrutinio del organismo de control del Reino Unido sobre sus datos financieros] Jinse Finance informó que el cofundador de BitMEX, Benjamin Delo, afirmó que la Oficina del Comisionado de Información no defendió un caso que involucraba a la empresa de tecnología financiera Wise. A Benjamin Dillow se le ha otorgado permiso para solicitar una revisión judicial del organismo de control de datos del Reino Unido, diciendo que no le otorgó derechos de información personal.

En octubre de 2020, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos acusó a Delo, junto con el cofundador Arthur Hayes y otros dos empleados senior de BitMEX, de operar ilegalmente una plataforma de derivados encriptados en violación de la Ley de Secreto Bancario de EE. UU. (bloques)

Otras noticias:

Bitget Contract Big Data Center: Los cortos de contratos de BTC durante la noche son dominantes en las ganancias: según el informe de mercado de Bitget Contract Big Data Center, a las 11:00 de hoy, el volumen de negociación de los contratos de BTC/USDT en Bitget Exchange en las últimas 24 horas ha alcanzado los 870 millones de dólares estadounidenses, de los cuales: usuarios rentables que representan el 40 %, las posiciones largas ganan el 3 %, las posiciones cortas ganan el 45 %; los usuarios con pérdidas representan el 60 %, las posiciones largas pierden el 45 % y las posiciones cortas pierden el 7 % . Además, la diferencia de precio actual del contrato a plazo de Bitget es de aproximadamente 0,5 USDT, y la base del contrato es de aproximadamente 0,2 USDT. Según un analista de contratos de Bitget, al observar la línea de cuatro horas de BTC, las Bandas de Bollinger muestran una tendencia de apertura, y las líneas rápidas y lentas del MACD divergen suavemente hacia abajo. [2020/7/10]

Bittrex y Poloniex figuran como demandados en el caso de demanda colectiva de Tether: según las noticias del 4 de junio, una demanda colectiva anterior contra Bitfinex y Tether ha presentado recientemente documentos revisados, que incluyen a Bittrex y Poloniex como demandados de demanda colectiva en el caso.

Los demandantes en la demanda alegan que Bittrex y Poloniex también participaron en un esquema de manipulación por parte de Bitfinex y Tether, donde las transacciones de grandes pedidos se coordinaron en múltiples intercambios para crear la ilusión de una nueva liquidez que inunda el mercado.

Se entiende que en octubre del año pasado, Bitfinex, Tether y sus entidades afiliadas fueron demandadas en una demanda colectiva por presuntamente manipular el mercado de criptomonedas. Descrito en la demanda enmendada de 156 páginas, los demandados causaron miles de millones de dólares en pérdidas al manipular el criptomercado a través de ofertas incrementales con precios fraudulentos. La demanda alega que Tether autoemitió miles de millones de dólares en USDT sin respaldo de USD, y que Tether podría simplemente transferir el USDT recién emitido a su cuenta en Bitfinex sin recibir USD a cambio, tal como lo solicitan los clientes reales.

Bittrex y Poloniex sabían que Bitfinex estaba transfiriendo grandes cantidades de USDT no garantizados a sus plataformas comerciales, y también aceptaron estas transferencias y permitieron que Bitfinex y Tether fueran propietarios de direcciones con USDT y compraran criptomonedas con USDT en la moneda de sus plataformas comerciales, lo que aumentó el precio de las criptomonedas. (Cointelegraph)[2020/6/4]

Noticias | Esta tarde, Tether Treasury y Bitfinex intercambiaron 10 millones de USDT: Según ambcrypto, a partir de las 6 p. m., Bitcoin subió de $11.503 a más de $12.000. Al mismo tiempo, según el monitoreo de Whale Alert, a las 17:40 del 20 de junio, hora de Beijing, la dirección de la billetera Tether Treasury (que comienza con 0x5754) transfirió 10 millones de USDT a Bitfinex (Exchange) (que comienza con 0x876e) a la vez. Luego, a las 17:43, otra dirección de intercambio de Bitfinex (que comienza con 1KYiKJ) transfirió 10 millones de USDT a Tether Treasury (que comienza con 1NTMa). Hasta el momento, Tether y Bitfinex no han respondido a este comportamiento sospechoso. [2019/6/30]