Los reguladores de Corea del Sur han detectado remesas extranjeras anormales a través de intercambios encriptados por un valor de 3370 millones de dólares estadounidenses

[Los reguladores coreanos han detectado remesas anormales en el extranjero a través de intercambios encriptados que ascienden a 3370 millones de dólares estadounidenses] Según las noticias del 27 de julio, el subdirector del Servicio de Supervisión Financiera (FSS) de Corea del Sur, 이준수, discutió el estado de las inspecciones bancarias relacionadas con grandes remesas en el extranjero. una conferencia de prensa y dijo: "Se ha confirmado que la mayoría de las transacciones de remesas se transfieren desde el intercambio de activos virtuales de Corea a la cuenta de la empresa comercial y luego se envían al extranjero". de las transacciones de remesas de divisas antes mencionadas hasta el momento es de 4,1 billones de wones (3,370 millones de dólares estadounidenses), lo que representa un aumento sustancial de los 2,5 billones de wones informados por estos bancos al Servicio de Supervisión Financiera. El número de empresas involucradas en grandes remesas al exterior también aumentó a 22 de las ocho reportadas inicialmente. El FSS planea tomar más medidas en el futuro para notificar a la fiscalía y al Servicio de Aduanas de Corea sobre la empresa de "remesas extranjeras anormales" en función de los resultados del autoexamen del banco y de futuras investigaciones. (Agencia de Noticias Yonhap)

Otras noticias:

Regulador coreano: USD 7200 millones en divisas se trasladaron al exterior, principalmente a través de intercambios de criptomonedas: Golden Finance informó que el organismo de control financiero de Corea del Sur encontró USD 7200 millones en divisas "anormales" desde junio, según informó Bloomberg el jueves, transacciones, la mayoría de las cuales se transfieren a través de intercambios de criptomonedas. La Autoridad de Supervisión Financiera ha descubierto otros $ 680 millones en remesas "inusuales". La investigación sobre las transferencias en Hana Bank, Kookmin Bank, Nonghyup Bank, Shinhan Bank, Woori Bank y otros siete bancos en el país concluirá a fines de octubre, según el informe. La mayor parte del dinero se transfirió a Hong Kong, el 82 por ciento del cual estaba en dólares estadounidenses, agregó el informe. \u2028 El mes pasado, Corea del Sur arrestó a 16 personas sospechosas de estar involucradas en un comercio ilegal de divisas por valor de $ 2 mil millones. Bloomberg informó anteriormente que Corea del Sur estaba investigando a Woori y Shinhan por transferir fondos por valor de 3400 millones de dólares al extranjero. [2022/9/22 7:14:11]

Opinión: Las nuevas regulaciones de encriptación de los reguladores de Corea del Sur pueden forzar el cierre de los intercambios encriptados: según las noticias del 4 de noviembre, los expertos en la industria de encriptación de Corea del Sur están preocupados de que los reguladores financieros de Corea del Sur hayan dado demasiado poder a los bancos. Según las nuevas regulaciones publicadas esta semana, los reguladores de Corea del Sur dicen que los bancos están obligados a utilizar sus propios procedimientos de evaluación de riesgos contra el lavado de dinero (AML) para decidir si hacen negocios con intercambios de criptomonedas. El movimiento enfureció a la criptocomunidad de Corea del Sur. Algunas fuentes criptográficas de Corea del Sur dijeron que si el banco se niega a hacer negocios con el intercambio, es probable que el intercambio se vea obligado a cerrar. Según noticias anteriores, Corea del Sur emitirá un aviso legislativo para la implementación de las enmiendas legislativas a la Ley de Información Financiera Específica a partir del 3 de noviembre, y los proveedores de servicios de activos virtuales prohibirán la transacción de monedas anónimas y el procesamiento de activos virtuales con lavado de dinero. riesgos (Noticias de criptomonedas) [2020/11/4 11:36:30]

Los reguladores de Corea del Sur prohíben abruptamente el comercio de futuros de bitcoin: Recientemente, Corea del Sur anunció planes para comenzar a regular los intercambios de moneda digital y las ganancias fiscales de las criptomonedas. El país también ha prohibido las ofertas iniciales de monedas (ICO). Y el 5 de diciembre, la Comisión de Servicios Financieros de Corea del Sur ordenó abruptamente a los miembros de la Asociación de Inversión Financiera de Corea que abandonaran sus planes de ofrecer futuros de bitcoin. [2017/12/7]