La CFTC de EE.UU.marca a 34 empresas de cifrado y comercio de divisas como entidades extranjeras no registradas

[La CFTC de EE. UU. marca a 34 empresas de comercio de criptomonedas y divisas como entidades extranjeras no registradas] Golden Finance News, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. (CFTC) anunció el jueves que ha agregado 34 empresas de criptomonedas a su lista subregistrada (Lista RED) y empresas de comercio de divisas, incluidas fx-cryptex, directcryptos, Cryptospherefx, etc., y advirtieron a los usuarios y proveedores de servicios financieros de EE. UU. que no accedieran a sus servicios. La lista ROJA de la CFTC se lanzó en 2015 y ahora cuenta con 202 entidades.

“En el mercado global actual, las entidades extranjeras que operan fuera de los Estados Unidos pueden comunicarse con clientes estadounidenses potenciales por correo electrónico, mensajes de texto, mensajes instantáneos, aplicaciones de chat o redes sociales e invitarlos a invertir, transferir o depositar fondos de depósito, o realizar transacciones a través de una plataforma creada y mantenida fuera de los Estados Unidos".

Otras noticias:

El comisionado de la CFTC de EE. UU. critica la falta de coincidencia en la carga de trabajo y el presupuesto de ingresos de la SEC: noticias del 7 de septiembre, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. (CFTC) y la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) han estado luchando por el control de la gestión del mercado de cifrado, pero debido a un presupuesto desigual distribución, lo que hace que las plataformas de comercio de criptomonedas aún necesiten registrarse como corredores de bolsa en la SEC, a pesar de que la CFTC asume la mayoría de las responsabilidades.

El presidente de la CFTC, Rostin Behnam, ha estado buscando ganar autoridad para supervisar el mercado al contado de productos digitales. La agencia tiene un presupuesto anual de $ 1,500 millones y casi 700 empleados, mientras que la SEC tiene un presupuesto de $ 2,650 millones y más de 5,000 empleados. El comisionado de la CFTC, Chris Giancarlo Dicho: La SEC obtiene tal vez tres veces el tamaño del presupuesto de la CFTC, pero todo lo que hacen es porque tienen suficiente presupuesto, pero la SEC también debería tener tres veces la carga de trabajo de la CFTC. (Coingape)[2022/9/7 13:13:38]

La CFTC de EE. UU. finaliza la demanda civil contra John McAfee y multa a su ex asistente con $ 146,000: noticias del 19 de julio, la demanda civil de EE. UU. contra el difunto John McAfee ha terminado. El 18 de julio, la CFTC de EE. UU. anunció un acuerdo con el ex asistente de John McAfee, Jimmy Gale Watson, y emitió una orden judicial. Watson, un ex SEAL de la Marina, comenzó a trabajar como guardaespaldas de McAfee en 2017 antes de convertirse en asesor ejecutivo de su equipo de criptomonedas.

La CFTC descubrió que Watson había ayudado a McAfee a promover ICO de tokens dudosos a cambio de recompensas no reveladas por esos tokens. Ambas partes luego venderían estos activos en una ICO pública, "descargando" los tokens a inversores minoristas involuntarios. Al final, la CFTC propuso solo $ 146,000 en compensación a Watson y además prohibió a Watson participar en el comercio de productos básicos en el futuro.

Noticias anteriores, la SEC de EE. UU. ganó su juicio final con Jimmy Gale Watson. El tribunal dictaminó que Watson debería pagar al Tesoro de los EE. UU. $ 316,408 en ganancias obtenidas ilícitamente y $ 59,533 en intereses previos al juicio. La denuncia de la SEC de 2020 alega que Watson ayudó a McAfee a promocionar la ICO en Twitter, sin revelar que le pagaron por ello. La sentencia también prohíbe permanentemente a Watso comprar, vender u ofrecer activos digitales a título profesional. Sin embargo, puede continuar comprando y vendiendo activos digitales con su cuenta personal. (El Bloque)[2022/7/19 2:22:39]

Noticias | La CFTC de EE. UU. obtuvo una victoria predeterminada en una demanda que involucra estafas de criptomonedas: la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. (CFTC) está a punto de lograr una victoria predeterminada en una serie de acciones contra entidades que involucran opciones binarias y estafas de criptomonedas. El 31 de mayo, la CFTC presentó un certificado de incumplimiento en el Distrito Este de Nueva York en busca de reparación contra los demandados Blake Harrison Kantor, Nathan Mullins, Blue Bit Banc, Blue Bit Analytics, Ltd., G.Thomas Client Services y Mercury Cove, Inc. ., así como la orden de incumplimiento para los consultores de ventas de Blue Wolf demandados. El 16 de abril de 2018, la CFTC presentó una demanda contra los demandados alegando violaciones de la Ley de Intercambio de Productos Básicos y las Regulaciones de la Comisión, pero ninguno de los demandados involucrados respondió dentro del plazo estipulado. Desde al menos abril de 2014 hasta ahora, los demandados usaron correos electrónicos, llamadas telefónicas y un sitio web, a través de compañías como Blue Bit Banc, para atraer a los clientes potenciales a comprar opciones binarias ilegales de venta libre y también intentaron atraer a los clientes para que intercambiaran sus opciones binarias, dijo la CFTC. Los saldos de las cuentas de opciones de yuanes se transfirieron a una moneda virtual llamada "ATM Coin" para encubrir la apropiación indebida. Noticias anteriores, el gobierno de los Estados Unidos condenó a Blake Kantor a 70-87 meses de prisión. [2019/6/1]