Agencia de Cumplimiento de la India para avanzar con cualquier investigación que pueda incluir delitos cambiarios relacionados con las criptomonedas

[La Oficina de Cumplimiento de la Ley de la India promueve cualquier investigación de delitos cambiarios que puedan incluir criptomonedas] Noticias del 6 de julio, el campo de cifrado de la India está bajo estricto control por parte de las autoridades, y la Dirección de Cumplimiento (ED) del país está avanzando rápidamente en las investigaciones sobre cualquier posible extranjero delitos cambiarios La investigación del delito, que incluye solicitudes de más información y documentos de la empresa de criptomonedas, como parte de la investigación.

Según The Economic Times, la Oficina de Cumplimiento está buscando más información sobre las transacciones de varias de las principales empresas criptográficas indias. Se informa que la normativa de la Ley de Gestión de Divisas (FEMA) permite a las autoridades nacionales buscar información para brindar resguardos para el mantenimiento del mercado de divisas del país.

La Oficina de Cumplimiento está revisando todos los detalles de las transacciones extraterritoriales en las bolsas indias. Las autoridades indias están evaluando cuánto dinero nacional se ha ido al extranjero. Para ello, se investigará el historial comercial, así como la relación de la empresa con las divisas. (Moneda boquiabierta)

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El departamento de impuestos de la India envió un aviso fiscal a 500 000 comerciantes de bitcoins: aunque los reguladores indios aún no han aclarado las reglas y pautas de gestión para la industria de las criptomonedas, los departamentos gubernamentales relevantes han iniciado más investigaciones, comenzando desde su propia perspectiva para gestionar. En la actualidad, el departamento de impuestos sobre la renta de la India ha comenzado a enviar avisos de impuestos a unos 500 000 comerciantes de bitcoins en todo el país para regular las transacciones. Al mismo tiempo, los intercambios locales de Bitcoin también han realizado los esfuerzos correspondientes, con la esperanza de autorregularse antes de que el gobierno introduzca políticas específicas. [2017/12/21]