El Departamento de Justicia de EE.UU.presentó cargos penales contra los acusados ​​en cuatro casos relacionados con criptomonedas

[El Departamento de Justicia de EE. UU. presenta cargos penales contra los acusados ​​en cuatro casos relacionados con criptomonedas] El 1 de julio, el Departamento de Justicia de EE. UU. y los socios federales encargados de hacer cumplir la ley anunciaron el enjuiciamiento de seis acusados ​​en cuatro casos diferentes contra Baller Ape Club, EmpiresX, TBIS, y Circle Society Cargos penales que alegan supuesta participación en fraude relacionado con criptomonedas. Según el informe, la serie Baller Ape Club NFT realizó un Rug Pull después de la venta pública, y Le Anh Tuan y sus co-conspiradores recibieron un total de aproximadamente $2.6 millones de los inversionistas. Michael Alan Stollery, director ejecutivo y fundador de la plataforma de inversión en criptomonedas Titanium Blockchain Infrastructure Services (TBIS), ha sido acusado de participar en un esquema de fraude de criptomonedas relacionado con la oferta inicial de monedas de TBIS, que recaudó aproximadamente USD 21 millones de inversores estadounidenses y extranjeros. David Saffron, propietario de la plataforma de inversión en criptomonedas Circle Society, ha recaudado de manera fraudulenta alrededor de $12 millones de los inversores.

Otras noticias:

El Departamento de Justicia de EE. UU. acusó a seis sospechosos de lavar dinero para los cárteles de la droga: el Departamento de Justicia de EE. UU. (DoJ) anunció el jueves la acusación presentada en el Tribunal del Distrito Este de Virginia de EE. UU. el 24 de septiembre. Los acusados ​​son Xizhi, de 45 años. Li, Jianxing Chen de 40 años, Jiayu Chen de 46, Eric Yong Woo de 43, Jingyuan Li de 47 y Tao Liu de 45. El Departamento de Justicia dijo que los seis eran miembros de una organización que usaba casinos y otras instalaciones para lavar "millones de dólares" para los cárteles mexicanos de la droga. (CoinDesk) [2020/10/16]

Noticias | El Departamento de Justicia de EE. UU. condenó a dos rumanos por 21 cargos, incluido el secuestro de cifrado: según el sitio web oficial del Departamento de Justicia de EE. UU., Brian A. Benczkowski, Fiscal General Adjunto de la División Penal del Departamento de Justicia de EE. UU., y Justin E. Herdman, Fiscal General del Distrito Norte de Ohio, anunció que dos residentes de Bucarest, Rumania, eran culpables de 21 cargos, incluida la infección de las computadoras de las víctimas con malware para robar tarjetas de crédito y otra información y venderlas en la oscuridad. web, y usar el poder de procesamiento de las computadoras infectadas para extraer criptomonedas. [2019/4/12]

El Departamento de Justicia de EE. UU. sancionó a piratas informáticos iraníes que extorsionaron a Bitcoin: según las últimas noticias, el Departamento de Justicia de EE. UU. emitió una orden para sancionar a una empresa iraní y a nueve piratas informáticos iraníes por presuntamente atacar agencias gubernamentales, universidades y empresas privadas de EE. UU. y robar petróleo. misterios. Casi la mitad de los piratas informáticos sancionados mencionados anteriormente estaban relacionados con el robo de datos de HBO el año pasado y la extorsión del rescate de Bitcoin. Se informa que el verano pasado HBO anunció que había sido robado y su importante trabajo "Game of Thrones" perdió una gran cantidad de datos. El Departamento de Justicia de EE. UU. presentó cargos en noviembre contra el ciudadano iraní Behzad Mesri, acusándolo de participar en un programa de piratería del ejército iraní. HBO no declaró si pagaría el rescate, pero solo anunció que proporcionaría un "pago de buena fe" de 250.000 dólares estadounidenses. [2018/3/24]