El Grupo de Trabajo de Acción Financiera insta a los países a introducir la legislación de "Regla de viaje" lo antes posible

[El Grupo de Trabajo de Acción Financiera insta a los países a introducir la legislación sobre "Reglas de viaje" lo antes posible] El 30 de junio, un informe publicado por el Grupo de Trabajo de Acción Financiera (GAFI) que establece estándares globales señaló que "las autoridades nacionales deben realizar una verificación rápida y inste a los países que aún no han introducido la legislación de "Reglas de viaje" a que introduzcan las reglas pertinentes lo antes posible, y las jurisdicciones del GAFI deben predicar con el ejemplo". Los 39 miembros directos del GAFI incluyen a los Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania y China, pero también supervisa a Bermudas y Actividades en jurisdicciones más pequeñas como Chipre.

El informe señaló que solo 11 de las 98 jurisdicciones encuestadas estaban implementando y monitoreando la controvertida medida conocida como "Regla de viaje". Citando datos de encuestas ahora públicas de marzo de 2022, el informe del GAFI dijo que si bien una cuarta parte de los países que deberían haber aprobado leyes ahora lo están haciendo, alrededor de un tercio ni siquiera ha presentado proyectos de ley.

Otras noticias:

La Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido requiere que las empresas de encriptación presenten solicitudes de registro antes del 30 de junio: La Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido (FCA) recuerda a las empresas de encriptación británicas que deben enviar una solicitud de registro completa antes del 30 de junio para iniciar negocios posteriores. Para cualquier empresa que haya iniciado sus actividades en el Reino Unido antes del 10 de enero de 2020 y que no se haya registrado en la FCA antes del 10 de enero de 2021, debe cesar sus operaciones. La elección del 30 de junio como fecha límite para la solicitud es para permitir suficiente tiempo para que el regulador complete el proceso de revisión antes del 10 de enero de 2021. Según noticias anteriores, a partir del 10 de enero de 2020, la Autoridad de Conducta del Mercado Financiero (FCA) británica supervisará a las empresas que utilicen activos cifrados para realizar negocios. (Finanzas)[2020/6/22]

Voz | CEO de Ali Dingding: Blockchain y otras nuevas tecnologías son las primeras en aplicarse en la industria financiera: el 9 de enero, se llevó a cabo la primera Cumbre de Inteligencia Móvil Financiera en el Hotel Hangzhou Xizi. Chen Hang, director ejecutivo de Ali Dingding, dijo en su discurso que la informatización y la digitalización de la industria financiera en sí ha sido relativamente madura después de décadas de desarrollo, como los sistemas de comercio de facturas, los sistemas electrónicos de liquidación de fondos, los sistemas de servicios comerciales de mostrador, etc. Las nuevas tecnologías como la tecnología blockchain también están tomando la delantera en la industria financiera. (36 criptón) [2020/1/10]

Noticias | El número de consultas de la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido que involucran negocios de criptomonedas se ha duplicado: según Telegraph, el número de consultas que involucran negocios de criptomonedas se ha duplicado, según datos de la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) del Reino Unido obtenidos por Telegraph Money. En respuesta a las solicitudes de libertad de información, la FCA dijo que había investigado a 50 empresas sospechosas de operar en servicios financieros sin licencia. En mayo, se centró en solo 24 empresas. Además, la FCA declaró que recibió siete denuncias sobre empleados de empresas de encriptación este año, mientras que no hubo informes similares en los tres años anteriores. [2018/11/26]