FatMan: En enero de este año, Hodlnaut realizó una transferencia masiva de fondos a Anchor sin informar a los clientes

[FatMan: Hodlnaut transfirió una gran cantidad de fondos a Anchor sin informar a los clientes en enero de este año] Golden Finance informó que el investigador de Terra, FatMan, dijo en las redes sociales que una cuenta anónima me envió información y direcciones de billetera, lo que supuestamente demostraba que Hodlnaut tenía un mucha exposición de UST durante el desbaneo. Mi instinto inicial fue sospechar que Hodlnaut ciertamente no estaría mintiendo descaradamente a sus clientes. Después de revisar todo esto, llegué a la conclusión de que, de hecho, Hodlnaut había estado tergiversando sus fuentes de rendimiento y su perfil de riesgo. Los datos de la billetera de transacciones que Nansen marcó para Hodlnaut mostraron que en enero de este año, Hodlnaut comenzó a transferir fondos a Anchor en grandes cantidades sin informar a los clientes. Pero Hodlnaut solo incluyó a UST en abril, alegando que generaron ganancias. Pero eso es claramente una mentira, movieron millones de dólares a Anchor (y también pagaron mejores tarifas que sus competidores) antes de que cotizaran en UST.

Durante la depeg, las cosas fueron de mal en peor. Comenzaron a proporcionar garantías de bETH a Anchor y pidieron prestados millones en UST para enviarlos a Binance. También comenzaron a quemar UST para LUNA y enviarlo a los intercambios, presumiblemente para compensar la enorme diferencia de precio en ese momento.

Otras noticias:

Shyft Core lanza Veriscope, una solución descentralizada para las reglas de viaje del GAFI: Shyft Core anuncia la cooperación con Binance, Deribit, Bitfinex, BitMEX, Tether, Huobi y otros proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) para lanzar un marco de cumplimiento descentralizado y una plataforma de contrato de inteligencia Veriscope, Para lograr el cumplimiento de la regla de viaje, los intercambios participantes están evaluando y lanzando conjuntamente la implementación por etapas de Veriscope en la red Shyft.

Veriscope tiene como objetivo colaborar en la construcción de una solución descentralizada para los estándares de cumplimiento global, incluida la guía de la Regla de viaje del GAFI. Veriscope fue diseñado, construido y programado para ayudar a los intercambios a cumplir con estos requisitos al facilitar el descubrimiento de direcciones y el intercambio de datos KYC sin exponer los datos del usuario. [2021/8/18 22:20:29]

Informe del GAFI: El análisis de usuarios puede ayudar a los reguladores a identificar criptoactividades ilegales: El Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF, por sus siglas en inglés) recomienda que los reguladores realicen un seguimiento de los usuarios de criptomonedas para que puedan identificar mejor la actividad delictiva. En un informe de hoy, el grupo dijo que comparar la actividad transaccional de un usuario con su perfil podría revelar ciertos comportamientos y características de riesgo, incluido si las personas encuestadas eran significativamente mayores que el usuario promedio de criptomonedas y si tenían antecedentes penales o estaban activos en sitios web. y foros públicos relacionados con actividades ilegales. Los reguladores también deben preocuparse por los usuarios que intercambian activos digitales, como monero o zcash, en cadenas de bloques públicas (como bitcoin o ethereum), que pueden confundir o bloquear la actividad de transacciones de terceros. (Coindesk)[2020/9/14]

Noticias | El GAFI comienza a inspeccionar la implementación de los países miembros de los estándares regulatorios de criptomonedas: El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), una organización multinacional internacional contra el lavado de dinero, celebró la primera reunión presidida por Liu Xiangmin, director del Departamento de Tratados y Derecho de el Banco Popular de China, del miércoles al viernes de la semana pasada. La declaración posterior a la reunión indicó que "GAFI ahora ha llegado a un consenso sobre cómo evaluar si los países han tomado las medidas necesarias para implementar nuevos requisitos para la regulación de criptomonedas". : "Dada la naturaleza global de la industria de activos virtuales, es muy importante que los países implementen rápidamente estos requisitos. Importante, especialmente comprender los riesgos y garantizar que la industria esté supervisada de manera efectiva". atención a la medida en que los países han implementado estas medidas.” El GAFI señaló que los países que se han sometido a evaluaciones conjuntas deben informar sobre las acciones tomadas Proceso de seguimiento posterior. El GAFI seguirá de cerca el progreso y continuará participando activamente con el sector privado en los requisitos del GAFI que se aplican a ellos. Según noticias anteriores, en junio de este año, el GAFI anunció la versión final de las pautas regulatorias contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, que requieren que los proveedores de servicios de activos virtuales, incluidos los intercambios de criptomonedas, compartan la información del cliente, incluido el nombre y la dirección, en el solicitud del gobierno Números de cuenta, etc., dando a los 35 países miembros del GAFI 12 meses para cumplir con esta directriz. (Bitcoin.com) [2019/10/22]