Los fiscales de Corea del Sur investigan documentos relacionados con el fraude fiscal de Do Kwon: Do Kwon transfiere las ganancias del comercio de tokens a paraísos fiscales

[Los fiscales coreanos investigan los documentos relacionados con el fraude fiscal de Do Kwon: Do Kwon transfiere las ganancias comerciales de tokens a paraísos fiscales] Según las noticias del 15 de junio, los fiscales de Corea del Sur también iniciaron una investigación exhaustiva sobre las acusaciones de evasión fiscal de Do Kwon. Los fiscales de Corea del Sur allanaron el Servicio Nacional de Impuestos para incautar documentos relacionados con la investigación del fraude fiscal por parte de Do Kwon. Se informa que el equipo de investigación conjunto de la Oficina del Fiscal del Distrito Sur de Seúl para delitos de valores financieros registró recientemente y confiscó la Cuarta Oficina de Investigación de la Oficina de Impuestos Locales de Seúl. Los fiscales descubrieron a partir de documentos de investigación fiscal realizados por el Servicio Nacional de Impuestos sobre Do Kwon que, desde junio del año pasado, el Servicio Nacional de Impuestos descubrió flujos de fondos sospechosos en una empresa extranjera fundada por Do Kwon e inició una investigación fiscal. Posteriormente, el Servicio Nacional de Impuestos confirmó que Do Kwon había robado las ganancias comerciales simbólicas de su compañía de Singapur al paraíso fiscal de las Islas Vírgenes y recaudó 50 mil millones de wones en impuestos, incluido el impuesto sobre la renta y el impuesto corporativo. Sin embargo, el Servicio de Impuestos Internos no presentó una denuncia ante la fiscalía, y los hechos de la investigación fiscal especial no se dieron a conocer hasta más tarde a través de informes de prensa.

Mientras analizan los datos de incautación y búsqueda, los fiscales están verificando activamente las "acusaciones de evasión de impuestos" de Do Kwon y los flujos de dinero de Terraform Labs. En ese momento, dado que la investigación del Servicio Nacional de Impuestos reveló sospechas de evasión de impuestos sobre donaciones, como que Do Kwon donó fichas a su familia para comprar un apartamento, se planeó investigar esta parte nuevamente. También se confirmó que la Fiscalía Suprema envió recientemente a un investigador con experiencia en moneda virtual al equipo. (SBS NOTICIAS)

Otras noticias:

El gigante de las telecomunicaciones de Corea del Sur SK realizará un concierto virtual Meta Hong en la plataforma Metaverse ifland: El 19 de septiembre, el gigante de las telecomunicaciones de Corea del Sur SK realizará un concierto virtual de la gira musical Meta Hong en su plataforma Metaverse ifland, en el que participarán 10CM, Sunwoo Junga, Jiade Garden y otros cantantes de la banda participarán en este concierto.Del 19 al 23 de septiembre, se lanzará un grupo de actuaciones todos los días, y luego, del 24 al 25, todas las actuaciones se mostrarán al mismo tiempo. (Noticias1) [2022/9/19 7:05:27]

Los empleados del Bank of Korea Busan malversaron alrededor de 1,1 millones de dólares estadounidenses de los fondos de los clientes para invertir en criptomonedas: según las noticias del 1 de agosto, un empleado del equipo de cambio de divisas del Bank of Korea Busan Bank malversó los fondos de los clientes varias veces entre el 9 de junio y el de julio. 25 de este año El total ascendió a 1,48 mil millones de wones (alrededor de 1,1 millones de dólares estadounidenses), y los fondos se invirtieron en Bitcoin y otras criptomonedas. Bank of Busan emprenderá acciones legales contra el empleado y realizará una autoauditoría.

Según los informes, este año se han producido en Corea del Sur más de 10 casos de malversación de fondos públicos por parte de empleados bancarios. El Servicio de Supervisión Financiera de Corea está desarrollando directrices más estrictas para los sistemas de control interno de los bancos a fin de evitar este tipo de incidentes. (Forkast) [2022/8/1 2:50:56]

Noticias | Los cinco principales bancos de Corea del Sur han anunciado que se unirán a la red de cadena de bloques IIN de JPMorgan Chase: según las noticias de Bitcoinist de hoy, los cinco principales bancos del Korea Development Bank (KDB), Shinhan Bank, Woori Bank, KEB Hana Bank y Nonghyup Bank (NH) han anunciado unirse a la red IIN de la cadena de bloques de JP Morgan. [2019/9/23]