Binance fortalecerá el KYC y la detección de sanciones

[Binance fortalecerá la detección de sanciones y KYC] Noticias del 26 de mayo, Binance dijo el miércoles que se asoció con la empresa de análisis de datos Kharon y el proveedor de detección nativa de la nube Neterium para fortalecer su detección de sanciones y KYC, con el objetivo de frenar la actividad ilegal de criptomonedas en su plataforma. "Al trabajar con Kharon y Neterium, podemos aprovechar los datos de vanguardia de Kharon y la tecnología innovadora de Neterium para abordar nuestros riesgos", dijo Chagri Poyraz, director global de sanciones de Binance, en un comunicado. Binance dijo que la asociación mejorará su tecnología de detección existente y cumplirá con los requisitos reglamentarios.

Se informa que la Unión Europea emitió las últimas sanciones el mes pasado, incluida una serie de medidas económicas específicas, una de las cuales prohíbe los depósitos en billeteras de criptomonedas. (Bloquerías)

Otras noticias:

Binance Labs lideró el financiamiento de la ronda inicial de USD 8,5 millones de BitQuery: el 27 de septiembre, Binance Labs anunció que participó en el financiamiento de la ronda inicial de USD 8,5 millones de la empresa de datos blockchain Bitquery.Esta ronda de financiamiento fue dirigida conjuntamente por Binance Labs y dao5. En la inversión participaron DHVC, INCE Capital y ángeles inversionistas de Google. Bitquery utilizará los fondos recaudados para expandir su cobertura de datos para admitir más cadenas de bloques, impulsar nuevos casos de uso y desarrollar su protocolo BIT para facilitar la entrega de datos en tiempo real. Bitquery proporciona un conjunto de productos de software para analizar, indexar y almacenar datos de blockchain de manera unificada. [2022/9/27 5:54:56]

El exjefe de Binance Labs, Bill Qian, se une a Cypher Capital como presidente: Según las noticias del 2 de septiembre, el exjefe de Binance Labs, Bill Qian, se unió a Cypher Capital, una empresa de inversión en criptomonedas con sede en Dubái, como presidente. Qian supervisará la gestión y las operaciones de Cypher Capital, que dijo que se centrará principalmente en invertir en tokens.

Como informó Reuters en marzo, Cypher Capital anunció el establecimiento de un fondo de cadena de bloques de $ 100 millones, con $ 40 millones reservados para el mercado indio, y la compañía apunta a tener $ 1 mil millones en activos bajo administración para 2025. (la información) [2022/9/2 13:04:07]

Robinhood gana $ 100 millones en envíos de flujo de pedidos del primer trimestre de 2020: las empresas comerciales pagaron acciones y la plataforma de comercio criptográfico Robinhood casi $ 100 millones para el flujo de pedidos de acciones y opciones, según una nueva presentación regulatoria. Las últimas presentaciones obtenidas por la SEC a fines de mayo muestran que los pagos netos de la firma comercial de alta frecuencia a Robinhood aumentaron a $ 45,4 millones en marzo desde $ 19,4 millones en enero, y los pagos por órdenes de opciones representan la mayoría de todos los pagos. Con los mercados globales en crisis, los inversores minoristas han acudido en masa a las plataformas de acciones y opciones, que han ganado miles de dólares al desviar el flujo de pedidos de los clientes a empresas comerciales de alta frecuencia, según documentos regulatorios de la plataforma de negociación de acciones y criptomonedas Robinhood. .

Empresas comerciales de alta frecuencia como Citadel Securities y Virtu Financial pagaron a la empresa $ 91 millones en tarifas en el primer trimestre de 2020 a cambio de varios tipos de órdenes, según un nuevo informe presentado por Robinhood en mayo.

Los corredores como Robinhood deben presentar información trimestral sobre su actividad de pedidos, conocida como informe 606. Sin embargo, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) modificó la Regla 606 a principios de 2020 y ahora requiere que los corredores presenten más información, revelando por primera vez la cantidad exacta que les pagan las empresas comerciales. (el bloque criptográfico)[2020/6/16]