La empresa de cifrado Jafia LLC demandada por la CFTC por presunto fraude de $44 millones

[Compañía de encriptación Jafia LLC demandada por CFTC por presunto fraude de $44 millones] Jinse Finance informó que la compañía de encriptación Jafia LLC y dos sospechosos, Sam Ikkurty y Ravishankar Avadhanam, fueron procesados ​​por la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) por presunto fraude. Los activos de Rose City Income Fund, Rose City Income Fund II LP y Seneca Ventures LLC han sido congelados. Según la divulgación de la CFTC, los demandados usaron el sitio web y los videos de YouTube para "obtener ilegalmente más de $44 millones en fondos de al menos 170 participantes para comprar, mantener e intercambiar activos digitales, productos básicos, derivados, swaps y contratos de futuros de productos básicos". " (criptoescritura)

Otras noticias:

El gobierno de Corea del Sur requiere que todas las empresas de encriptación establezcan un sistema de impuestos y planea avanzar en la implementación de impuestos de encriptación para el próximo año: según las noticias del 21 de noviembre, según Korean Economic TV, el Ministerio de Planificación y Finanzas y el Impuesto Nacional El servicio de Corea del Sur convocó a las cinco principales empresas de encriptación del país el fin de semana pasado, incluida Upbit. Los intercambios y 31 empresas relacionadas solicitaron el establecimiento de un sistema de impuestos sobre activos virtuales. Estas instituciones requieren detalles de la transacción, incluido el tipo, la cantidad, el precio, la tarifa de manejo, etc. de los activos virtuales. Por lo tanto, el intercambio debe presentar un plan de promoción del sistema de datos de transacciones e intercambio de información de adquisición de activos virtuales dentro de este mes. El Ministerio de Planificación y Finanzas y la Agencia Tributaria Nacional planean recibir y proporcionar comentarios sobre los planes del sistema de estas empresas, y la Agencia Tributaria Nacional comenzará a recibir y recopilar información a través del sistema el próximo año cuando se recauden los impuestos, según el informe.

Se ha señalado que si el impuesto va a comenzar el próximo año, dado que aún no se han determinado estándares detallados como la aplicación del sistema de recaudación de impuestos para cada negocio, puede haber confusión y la competitividad de las empresas comerciales nacionales es probable. debilitar.

Noticias anteriores en julio, Corea del Sur anunció la "Ley de Reforma Fiscal 2022", que pospuso el impuesto de cifrado del 20% hasta 2025. Se informa que el motivo de la postergación de la recaudación de impuestos en ese momento fue "preparación insuficiente". [2022/11/21 7:52:32]

Medios extranjeros: El incidente de Terra puede llevar a Singapur a imponer una supervisión más estricta a las empresas de encriptación: según las noticias del 16 de mayo, Terraform Labs es una empresa registrada en Singapur detrás del protocolo Terra, sin oficina permanente ni sede formal. El único activo que posee la empresa proviene de Luna Foundation Guard, una organización sin fines de lucro también registrada en Singapur y supervisada por Do Kwon que controla las billeteras que respaldan la vinculación de UST. La mayoría de estas billeteras ahora están vacías, y el único valor restante es de aproximadamente $ 69 millones en tokens AVAX. Si el gobierno de Singapur siente que la reputación del país está en juego debido a una empresa registrada con pocos vínculos sustanciales que causa pérdidas de decenas de miles de millones de dólares, tomará medidas enérgicas contra ellos y puede comenzar a cerrar las puertas de las empresas de criptomonedas por completo, según los medios. análisis. . (CoinDesk) [2022/5/16 3:18:30]

Los reguladores de Corea del Sur piden a los bancos que brinden información sobre transacciones con empresas de criptomonedas: Los reguladores financieros de Corea del Sur han pedido a los bancos que brinden información sobre transacciones con empresas de criptomonedas y están tratando de determinar cuántos intercambios de criptomonedas hay en el país. Se estima que entre 100 y 200 intercambios de criptomonedas aún están fuera del alcance del gobierno. (Cointelegraph) [2021/5/6 21:29:48]