Los funcionarios de la FinCEN de EE.UU.advierten a la industria del cifrado que sancione activamente las billeteras sospechosas

[Funcionarios de la FinCEN de EE. UU. advierten a la industria de encriptación que sancione activamente las billeteras sospechosas] Golden Finance News, un alto funcionario encargado de hacer cumplir la ley de delitos financieros de EE. UU. instruyó el jueves a la industria de las criptomonedas a incluir en la lista negra de manera proactiva las billeteras "problemáticas" antes de que los funcionarios del Tesoro las ordenen.

Alessio Evangelista, Director Adjunto de Cumplimiento de la Red de Cumplimiento de Delitos Financieros (FinCEN), dijo que los proveedores de servicios de criptomonedas "a menudo" eligen no tratar con billeteras descaradamente sospechosas "hasta que la OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros de la Tesorería de EE. UU.) nombre o inicie un proceso penal ." .

Evangelista advirtió que los proveedores de servicios de activos virtuales están "poniendo en riesgo su propia reputación" al ignorar "señales de alerta claras que podrían y posiblemente deberían haber notado hace mucho tiempo". (CoinDesk)

Otras noticias:

El FBI de EE. UU. está investigando el esquema Ponzi de Bitcoin de Sudáfrica MTI: La Oficina Federal de Investigaciones (FBI) de EE. UU. está investigando a la empresa sudafricana Mirror Trading International (MTI). MTI, que entró en liquidación provisional en diciembre de 2020, afirmó tener más de 260.000 miembros en 170 países en su apogeo. Primero llamó la atención de los reguladores de Texas en julio del año pasado, cuando sus operaciones se cerraron rápidamente. La Autoridad de Conducta de Servicios Financieros de Sudáfrica (FSCA) emitió un anuncio en agosto de 2020 advirtiendo que la empresa carecía de una licencia obligatoria y ofrecía a los inversores retornos de inversión increíbles y poco realistas. La FSCA aconseja a los clientes existentes de MTI que soliciten reembolsos inmediatos. (Cointelegraph) [2021/8/4 1:34:18]

FTC de EE. UU.: Los consumidores han perdido más de $80 millones debido a estafas de inversión en criptomonedas desde octubre: Los consumidores han informado pérdidas de más de $80 millones debido a estafas de inversión en criptomonedas desde octubre del año pasado, dijo la Comisión Federal de Comercio (FTC). 10 veces año tras año. Además, los consumidores de EE. UU. perdieron $ 2 millones en cuentas falsas de Musk (para cometer estafas de criptomonedas). (Diez de oro) [2021/5/18 22:12:32]

La FinCEN de EE. UU. propuso reglas KYC sobre billeteras cifradas y solicitará comentarios públicos: Jinse Finance informó que la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de EE. UU. propuso una nueva regla el viernes, titulada “Involucrando moneda virtual convertible o requisitos para ciertos transacciones en activos digitales”. Los usuarios que deseen mover sus criptomonedas de un intercambio centralizado a sus propias billeteras privadas deberán proporcionar al intercambio información personal, de acuerdo con un aviso previo de la reglamentación propuesta (ANPR). Los intercambios también están obligados a enviar y almacenar registros relacionados con transacciones de criptomonedas. El documento está programado para su publicación en el Registro Federal el 23 de diciembre de 2020, y el público tendrá 15 días para proporcionar comentarios o comentarios. La regla propuesta estaría en línea con la guía del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) del año pasado que requiere que los países implementen reglas KYC para proveedores de servicios de activos virtuales (VASP). Las pautas del GAFI recomiendan designar billeteras criptográficas individuales como VASP. Los rumores habían sugerido previamente que la regla estaba en proceso. [2020/12/19 15:44:55]