El equipo de investigación conjunto de Corea del Sur para delitos de valores financieros lanzó oficialmente una investigación sobre Terra

[El Equipo Conjunto Coreano de Investigación de Delitos de Valores Financieros inició oficialmente una investigación sobre Terra] El 19 de mayo, el Equipo Conjunto de Investigación de Valores Financieros de Corea del Sur inició oficialmente una investigación sobre Terra. Los objetivos de la investigación incluyen al cofundador de Terra, Do Kwon, y otros miembros principales del Equipo Terra.

El Equipo Conjunto de Investigación de Delitos de Valores Financieros de Corea del Sur está compuesto por miembros de diferentes agencias reguladoras financieras, con el objetivo de enjuiciar el fraude de valores y las transacciones desleales.Terra es la primera investigación de caso iniciada después de la reorganización del equipo de investigación. (noticias.sbs)

Otras noticias:

La Unidad de Inteligencia Financiera de Corea del Sur extiende la inspección exhaustiva del intercambio de cifrado Bithumb: Según las noticias del 20 de septiembre, la Unidad de Inteligencia Financiera (FIU) de Corea del Sur extenderá su inspección integral del intercambio de cifrado Bithumb durante dos días. Se informa que la UIF realizará una inspección exhaustiva de Bithumb a partir del 1 de septiembre, que originalmente estaba programada para completarse el 19, pero se extendió hasta el 21. La explicación oficial es que esto se debe a la demora de Bithumb en el envío de datos.

Según analistas de la industria, FTX recientemente buscó adquirir Bithumb, por lo que FIU ha realizado auditorías intensivas al respecto, y algunas personas temen que esto pueda convertirse en un obstáculo en el proceso de futuras transacciones y adquisiciones. Anteriormente, Vidente, el principal accionista de Bithumb, confirmó que el informe de que "FTX está negociando para adquirir Bithumb" es cierto.

Previamente, FIU completó una inspección exhaustiva de Upbit, Gopax y Coinone, y realizó su primera revisión de sanciones contra Coinone y Gopax el 30 de agosto. Pero los resultados de las sanciones no se hicieron públicos. (Elegido de TI) [2022/9/20 7:08:21]

La Comisión de Servicios Financieros de Corea del Sur formulará pautas para la emisión de tokens de seguridad en el cuarto trimestre: Según noticias del 6 de septiembre, el sector financiero de Corea del Sur ha decidido formular pautas para la emisión y distribución de tokens de seguridad en el cuarto trimestre de este año, y comenzará a formular las regulaciones pertinentes el próximo año. La Comisión de Servicios Financieros (FSC, por sus siglas en inglés) tomó la decisión hoy en un seminario realizado conjuntamente con el Servicio de Supervisión Financiera, la Bolsa de Valores de Corea, el Depósito de Valores de Corea y el Instituto de Investigación del Mercado de Capitales. Las autoridades reguladoras del país planean establecer un sistema regulador de tokens de valor mediante la modificación de la Ley de Valores Electrónicos y la Ley del Mercado de Capitales a partir del próximo año.

Una persona relevante a cargo de la FSC dijo: "Antes de que se mejore la base legal, primero se creará un mercado piloto a través del sandbox de regulación financiera, y los resultados se considerarán para promover la institucionalización formal". (dailian) [2022/9 /6 13:11:20 ]

El sector financiero de Corea del Sur planea agregar de 2 a 3 intercambios de criptomonedas con cuentas bancarias con nombre real en la segunda mitad de este año: según las noticias del 8 de abril, los políticos y funcionarios gubernamentales de Corea del Sur revelaron que la Comisión de Servicios Financieros de Corea del Sur informó una revitalización al Consejo Presidencial de Transición El plan de intercambios de criptomonedas, que incluye agregar 2-3 intercambios de criptomonedas con cuentas bancarias con nombre real en la segunda mitad de este año. En base a esto, el Comité de Transición planea formular la "Ley Básica de Activos Digitales (nombre provisional)" para promover la formulación del plan. Se espera que haya hasta 10 intercambios de criptomonedas en el mercado de wones coreanos dentro de este año. . Un funcionario clave del Comité de Transición dijo que en la segunda mitad de este año, se espera que alrededor de tres intercambios de criptomonedas firmen contratos adicionales con bancos para proporcionar cuentas con nombre real para abrir el mercado de wones coreanos.

Hasta abril, cuatro intercambios de activos virtuales coreanos han abierto cuentas de depósito y retiro con nombre real en bancos comerciales y han sido aprobados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del país, a saber, Upbit, Bithumb, Coinone y Korbit. Además, Gopax firmó recientemente un contrato con Jeonbuk Bank en Corea del Sur para proporcionar cuentas con nombre real y actualmente está esperando la aprobación de la UIF. (Dinero hoy) [2022/4/8 14:11:37]