El Departamento de Justicia de EE.UU.abre su primer caso relacionado con el uso de transacciones de bitcoin para evadir sanciones estatales

[El Departamento de Justicia de EE. UU. presentó el primer caso relacionado con el uso de transacciones de Bitcoin para evadir sanciones estatales] El 17 de mayo, el Departamento de Justicia de EE. UU. inició el primer caso relacionado con el uso de criptomonedas para evadir sanciones estatales, y en este caso Se presentaron cargos contra una persona no identificada por usar criptomonedas a sabiendas para evadir las sanciones estatales. En una opinión escrita por el juez del caso, el Departamento de Justicia de EE. UU. cree que la persona operaba una plataforma de pago en línea en un país sancionado y que algunas de las actividades de la plataforma involucraban la transferencia de criptomonedas. Además, el Departamento de Justicia alega que los demandados crearon una cuenta en un intercambio de criptomonedas de EE. UU. para comprar y vender bitcoins, luego establecieron otras dos cuentas en intercambios fuera de los EE. UU. y las usaron para comerciar en EE. UU. y sancionaron sin nombre más de $10 millones en Bitcoin. fue transferido entre países. (Criptomoneda)

Otras noticias:

El Departamento de Justicia de los EE. UU. presenta cargos penales contra los acusados ​​en cuatro casos relacionados con criptomonedas: el 1 de julio, el Departamento de Justicia de los EE. UU. y los socios federales encargados de hacer cumplir la ley anunciaron cargos penales contra seis acusados ​​en cuatro casos separados que involucran a Baller Ape Club, EmpiresX, TBIS y Circle Society. cargos, alegando supuesta participación en fraude relacionado con criptomonedas. Según el informe, la serie Baller Ape Club NFT realizó un Rug Pull después de la venta pública, y Le Anh Tuan y sus co-conspiradores recibieron un total de aproximadamente $2.6 millones de los inversionistas. Michael Alan Stollery, director ejecutivo y fundador de la plataforma de inversión en criptomonedas Titanium Blockchain Infrastructure Services (TBIS), ha sido acusado de participar en un esquema de fraude de criptomonedas relacionado con la oferta inicial de monedas de TBIS, que recaudó aproximadamente USD 21 millones de inversores estadounidenses y extranjeros. David Saffron, propietario de la plataforma de inversión en criptomonedas Circle Society, ha recaudado de forma fraudulenta alrededor de 12 millones de dólares de los inversores. [2022/7/1 1:43:40]

El Departamento de Justicia de EE. UU. incautó USD 2 millones de más de 300 cuentas en criptomonedas vinculadas a organizaciones terroristas: Jinse Finance informó que el Departamento de Justicia de EE. UU. anunció que desmanteló las campañas cibernéticas utilizadas por organizaciones terroristas en el extranjero para financiar operaciones y confiscó más de 300 criptomonedas USD 2 Se incautaron millones de la cuenta, la mayor jamás incautada. El Departamento de Justicia dijo que tres grupos terroristas en el extranjero, incluidos Al Qaeda, Hamas e ISIS, utilizaron criptomonedas y redes sociales para recaudar fondos para sus actividades terroristas. [2020/8/14]

El secretario de Finanzas de Filipinas busca la asistencia del Departamento de Justicia para abordar la estafa de criptomonedas: El secretario de Finanzas de Filipinas, Carlos Domínguez, busca ayuda de la Oficina de Delitos Cibernéticos del Departamento de Justicia para rastrear, identificar y enjuiciar a los suplantadores de identidad involucrados en estafas de criptomonedas. Se informa que, en nombre de Domínguez, la pandilla usó una plataforma falsa de comercio de criptomonedas llamada "Bitcoin Revolution" para llevar a cabo fraudes, y previamente había sido advertida por el Departamento de Finanzas de Filipinas. (Criptomota)[2020/7/30]