DOJ incauta USD 34 millones en criptomonedas de vendedores de Darknet

[El Departamento de Justicia de los EE. UU. confisca USD 34 millones en criptomonedas de un vendedor de la Dark Web] El 5 de abril, el Departamento de Justicia de los EE. UU. confiscó con éxito aproximadamente USD 34 millones en criptomonedas de un vendedor de la Dark Web, y dijo que una de las mayores solicitudes de decomiso civil de criptomonedas en Historia de estados unidos. Se confiscó una criptomoneda ilegal a un residente del sur de Florida que usó un alias en línea para vender más de 100,000 artículos ilegales en un mercado en la web oscura. Se dice que la mayoría de las ventas provienen de información de cuenta pirateada (engadget) para algunos servicios importantes, incluidos HBO, Netflix, Uber, etc.

Otras noticias:

Opinión: La caída de Bitcoin está relacionada con la noticia del Departamento de Justicia de EE. UU.: Afectada por la noticia de que MicroStrategy emitirá 400 millones de dólares estadounidenses en bonos para comprar más Bitcoin, Bitcoin revirtió su caída del fin de semana y subió ligeramente el lunes (7 de junio). Sin embargo, Beijing Alrededor de las 05:15 am del martes (8 de junio), Bitcoin se desplomó repentinamente, cayendo más de US $ 2,000 en unos pocos minutos, rompiendo por debajo de US $ 34,000 por moneda y cayendo más del 5% en un día. Al mismo tiempo, Ethereum cayó por debajo de los $2600 por moneda. El artículo de Zero Hedge señaló que algunas personas sospechan que el Departamento de Justicia de EE. UU. descartó sus bitcoins recientemente recuperados, lo que provocó la caída repentina de bitcoins. Anteriormente, el Departamento de Justicia de EE. UU. también dijo que estaba elevando las investigaciones sobre ataques de ransomware a una prioridad similar a los casos de terrorismo. El artículo de Zero Hedge también señaló que una noticia anterior sobre el expresidente estadounidense Trump también fue una de las razones de la caída repentina de Bitcoin. [2021/6/8 23:20:01]

Se dice que el Departamento de Justicia de EE. UU. inició una investigación sobre el caso de liquidación de Archegos: El Departamento de Justicia de EE. UU. está investigando la liquidación de Archegos Capital de Bill Hwang en marzo. Los fiscales federales en Manhattan enviaron solicitudes de información al menos a algunos de los bancos que trataron con la empresa, según personas familiarizadas con el asunto que hablaron bajo condición de anonimato para hablar sobre la investigación confidencial. No quedó claro de inmediato qué posibles infracciones o entidades estaban investigando las autoridades. Un portavoz de los fiscales se negó a comentar y un portavoz de Archegos no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. [2021/5/27 22:48:45]

Opinión: La publicación del marco de aplicación de la ley de criptomonedas por parte del Departamento de Justicia de los EE. UU. es una advertencia para los intercambios extranjeros: el 9 de octubre, el Fiscal General de los EE. UU. (Fiscal General de los EE. UU.) William P. Escrito por su Network Digital Task Force. El documento de 83 páginas tiene tres secciones: descripción general de amenazas, ley y estrategia futura para guiar el enfoque del Departamento de Justicia sobre el espacio. El Fiscal General dijo que el marco proporciona una descripción general completa de las amenazas emergentes y los desafíos de la aplicación de la ley relacionados con la creciente popularidad y el uso de las criptomonedas.

La semana pasada, en la Cumbre de Integridad del Mercado y Cumplimiento de Activos Digitales organizada por Solidus Labs, el comisionado de la CFTC, Dan Berkovitz, insinuó que la agencia puede perseguir otras plataformas que violen las leyes estadounidenses de alguna manera, incluso si no tienen su sede en los Estados Unidos. “Creo que está bastante claro que si operas fuera de la ley y de lo que exige la ley, lo haremos cumplir agresivamente”, dijo Marta Belcher, consejera especial de Electronic Frontier Foundation y consejera general de Protocol Labs. del marco "Creo que esto es definitivamente una advertencia para los intercambios de criptomonedas con sede fuera de los EE. UU.", dijo (CoinDesk) [2020/10/14],